证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-28

酒鬼酒股份有限公司

第九届董事会第五次

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司

二、董事会审议议案情况

审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

因工作调整原因，郑轶先生辞去公司总经理职务，辞职后郑轶先生仍担任公司副董事长职务。根据工作需要，公司第九届董事会聘任程军先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满时止。

经核实，程军先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

附:程军先生简历

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年12月20日

程军先生：

男，1975年4月出生，山东莱州人，中共党员，齐鲁工业大学轻工技术与工程专业硕士研究生，工学硕士。2000年7月参加工作。历任中粮长城葡萄酒

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-27

酒鬼酒股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，酒鬼酒股份有限公司

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》3.2.8 条规定，郑轶先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

经核实，郑轶先生持有公司股票10100股，郑轶先生所持公司股票将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

公司董事会对郑轶先生在任职总经理期间对公司作出的贡献表示感谢。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2024年12月20日