证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-094
江苏帝奥微电子股份有限公司
关于实施回购股份注销暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏帝奥微电子股份有限公司
● 回购股份注销日：2024年12月23日。
公司于2024年9月25日召开第二届董事会第八次会议，于2024年10月 11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对2023年回购计划中已回购的 852 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由247,500,852股减少为247,500,000股，注册资本将由247,500,852元减少为247,500,000元。公司于2024年10月12日披露了《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》，自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
2023年9月11日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用10,000万元至20,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过41.68元/股
2023年9月21日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份71,473股，占公司总股本252,200,000股的比例为0.03%，回购成交的最高价为26.9元/股，最低价为26.47元/股，支付的资金总额为人民币1,911,115.18元
2024年2月20日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,265,852股，占公司总股本252,200,000股的比例为2.88%，回购成交的最高价为27.62元/股，最低价为13.37元/股，回购均价为20.59元/股，使用资金总额为人民币149,633,610.04元
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会、股东会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
二、回购股份注销履行的审批程序
公司于2024年9月25日召开第二届董事会第八次会议，于2024年10月 11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对2023年回购计划中已回购的 852 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司的总股本将由247,500,852股减少为247,500,000股，注册资本将由247,500,852元减少为247,500,000元。具体内容详见公司于2024年9月26日和2024年10月12日在上海证券交易所网站
三、回购股份注销的办理情况
因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2024年10月12日在上海证券交易所网站
四、本次注销完成后公司股本结构变化情况
本次注销完成后，公司总股本将由247,500,852股减少为247,500,000。股本结构变动的具体情况如下：
■
注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、本次注销对公司的影响及后续事项安排
本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-096
江苏帝奥微电子股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏帝奥微电子股份有限公司
经与会监事审议，会议一致通过如下议案：
一、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司监事会
2024年12月21日
证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-095
江苏帝奥微电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏帝奥微电子股份有限公司
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
一、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司分别于2024年2月26日和2024年3月13日召开了第二届董事会第五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股(A 股)股票，用于注销并相应减少注册资本。公司已完成本次股份回购事项，总计回购公司股份 4,699,148股。
公司分别于2024年9月25日和2024年10月11日召开了第二届董事会第八次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将 2023 年回购计划中已回购的 852 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。
上述回购的股份注销完成后，公司注册资本减少4,700,000元，由252,200,000元减少至247,500,000元，总股本减少4,700,000股，由252,200,000股减少至247,500,000股。基于公司注册资本及总股本的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
二、审议《关于战略委员会更名及修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略及可持续发展的需要，提升公司环境、社会及公司治理管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于修订及制定部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法
其中，《会计师事务所选聘制度》经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
四、审议《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
鉴于以上第1、3项议案经董事会审议通过后需提交公司股东会审议，现拟召开2025年第一次临时股东会，具体事项另行通知。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-097
江苏帝奥微电子股份有限公司
关于变更注册资本、修订
及制定公司部分治理制度和《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏帝奥微电子股份有限公司
一、注册资本变更情况
公司分别于2024年2月26日和2024年3月13日召开了第二届董事会第五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。自2024年3月19日首次回购公司股份起至回购实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,699,148股。
公司分别于2024年9月25日和2024年10月11日召开了第二届董事会第八次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，将2023年回购计划中已回购的852股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”并进行注销。
上述回购的股份注销完成后，公司注册资本由252,200,000元减少至247,500,000元，公司股本由252,200,000股减少至247,500,000股。
二、《公司章程》修订情况
为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
■■
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对《公司章程》条款序号的调整以及根据《中华人民共和国公司法
本次修订《公司章程》事项将提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准/备案的内容为准。
二、修订及制定部分公司制度的情况
为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法
■
本次修订的公司制度中，序号1至序号11所列制度尚需提交公司股东会审议。本次修订的部分公司制度将在上海证券交易所网站
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-098
江苏帝奥微电子股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年1月6日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
2025年第一次临时股东会
召开日期时间：2025年1月6日 10点00分
召开地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月6日
至2025年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过。详见 2024年 12月 21 日在上海证券交易所网站
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
四、会议出席对象
■
五、会议登记方法
(一) 自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
(二) 法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。
(三)公司不接受电话登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2025年1月3日17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。
(四) 参会登记时间：2024年1月3日
(五) 登记地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋，公司证券部。
六、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
电子邮箱：stock@dioo.com
传真：021-62116889
联系电话：021-67285079
联系人：王建波
特此公告。
江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏帝奥微电子股份有限公司：
兹委托 先生
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
