公告编号：临2024-057
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司
本次会议由张国明监事主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、园区金融业务拓客情况审计调查;
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、数据安全管理专项审计调查;
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于2024年度消费者权益保护工作情况报告;
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2024年12月20日
公告编号：临2024-058
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司
本次会议由吕家进董事长主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于修订《ESG管理办法》的议案;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《信息披露管理办法》的议案;办法全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告;报告全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2025年度分支机构发展规划;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于伦敦代表处升格为分行的议案;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于制定《福利管理办法》的议案;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于高级管理人员2023年度薪酬补充核定的议案;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经薪酬考核委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。
独立董事对该议案出具专项意见：本次高级管理人员2023年度薪酬补充核定符合相关制度规定，审批程序符合有关法律、法规及本公司章程规定。
高级管理人员2023年度薪酬补充核定方案详见附件。
八、关于修订《全面风险管理制度》的议案;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、2024年第三季度全面风险管理状况评估报告;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于制定《资本计量高级方法申请及验收工作管理办法》的议案;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于2024年第四季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于信用卡违约概率分池模型
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、科技运维与业务连续性管理专项审计报告;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于2024年度消费者权益保护工作情况报告;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于追加2024年度全行呆账核销额度的议案;
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兴业银行股份有限公司
董事会
2024年12月20日
高级管理人员2023年度薪酬补充核定方案
经兴业银行股份有限公司
