证券代码：301631证券简称：壹连科技公告编号：2024-

008

深圳壹连科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）根据业务

发展和日常经营的需要，预计2025年度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司（以下简称“王星实业”）发生日常关联交易总金额不超过人民币3400.00万元，关联交易的内容主要包括公司向关联人王星实业租赁房屋及建筑物及接受关联人提供的服务等。2024年1-11月公司与关联方王星实业实际发生的日常关联交易总金额为人民币2897.36万元（未经审计）。

公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事

会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关

联董事田王星、田奔、卓祥宇已对该议案回避表决，该事项已经公司第五届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2024年1-11

关联交易关联交易内关联交易定2025年预计关联人月实际发生类别容价原则金额金额向关联人采深圳市王星接受关联人按照市场公

1400.001155.60

购商品/接受实业发展有提供的餐饮允价格由交关联人提供限公司服务易双方协商的服务确定按照市场公租赁房屋及允价格由交

2000.001741.76

建筑物易双方协商确定

合计---3400.002897.36

注：2024年1—11月实际发生金额未经审计。

（三）2024年1月-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发

2024年1月-2024

关联交易关联交易生额与披露日期及关联人11月实际发年度预类别内容预计金索引生金额计金额额差异深圳市王星实租赁房屋

业发展有限公1741.76--及建筑物司浙江近点电子租赁房屋

204.05--

股份有限公司及建筑物

厦门海普锐科采购设备2024年1-6

技股份有限公及配件等243.17--月的日常关向关联人司联交易详见采购商品深圳市金泰科于2024年11采购原材

环保线缆有限53.05--月14日在巨料公司潮资讯网深圳会买酒贸 （www.cn采购酒17.88--易有限公司 info.com.cn）芜湖侨云友星上刊登的采购原材电气工业有限0.74--《首次公开料公司发行股票并

原材料、在创业板上向关联方浙江近点电子其他产成市招股说明

1.05--销售商品股份有限公司品、水电书》费等接受关联深圳市王星实接受关联人提供的

业发展有限公人提供的1155.60--劳务或服司餐饮服务务公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适不适用用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适不适用用）

注：2024年1—11月实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：深圳市王星实业发展有限公司

统一社会信用代码：91440300279413469U

法定代表人：张莉玭

注册资本：5000.00万元

成立日期：1991年11月26日

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号 C 栋宿舍 101

经营范围：一般经营项目是：自有房地产经营活动；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物业管理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：田王星持股80%，田奔持股10%，卓祥宇持股10%。

与公司的关联关系：深圳市王星实业发展有限公司为公司控股股东。

主要财务指标：截至2024年6月30日，深圳市王星实业发展有限公司总资产12998.76万元，净资产11383.28万元，2024年1-6月营业收入1932.30万元，净利润279.61万元。

履约能力分析：王星实业具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价原则和定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。2、关联交易协议签署情况公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响公司2025年度与关联方拟发生的上述日常关联交易事项是基于业务发展和

日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易定价遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事专门会议意见经审议，全体独立董事认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第五届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）董事会意见经审议，董事会认为，根据业务发展和日常经营的需要，公司预计2025年度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司发生日常关联交易总金额不超

过人民币3400.00万元，关联交易的内容主要包括公司向关联人租赁房屋及建筑物及接受关联人提供的服务等，相关交易遵循平等、公正原则，定价符合合理性、公允性原则，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

（三）监事会意见经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司关于2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议同意，并由公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述关联交易决策程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，招商证券对壹连科技2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议；

3、第五届独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

4、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

5、《招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳壹连科技股份有限公司董事会

2024年12月31日