证券代码：301618证券简称：长联科技公告编号：2025-001

东莞长联新材料科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年

1月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董

事会第二次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2025年1月13日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及

《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》董事会同意在不影响公司及子公司正常经营的情况下使用不超过

人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起2025年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度和期限内，

1/3资金可以滚动使用，同时授权公司总经理卢开平先生行使该项投资决策

权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向以下银行申请综合授信：

向广发银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币10000万元

的贷款综合授信额度，期限不超过2年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币10000万元。

向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币10000万元

的贷款综合授信额度，期限2年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币

10000万元。

上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司无需提供反担保或支付任何费用，授权公司总经理卢开平先生办理上述事宜并签署有关合同及文件。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

2 / 3内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，关联董事卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生已回避表决。

3、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年2月7日（星期五）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

2、第五届董事会第二次会议决议；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月18日