证券代码：301618证券简称：长联科技公告编号：2025-005

东莞长联新材料科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了

《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

*通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月7日9:15

至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开

6、会议的股权登记日：2025年1月27日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截

1/9至2025年1月27日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的

公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋东莞长联

新材料科技股份有限公司12楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票非累积投票提案《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理

1.00√的议案》

2、提案披露情况

上述议案已经公司2025年1月17日召开的第五届董事会第二次会议及

第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月18日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别说明事项

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

2/9三、会议登记事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年2月5日（星期三）

9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年2月

5日（星期三）下午17:00之前送达或传真至公司。

2、登记地点：

广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋东莞长联新材料科技股份

有限公司12楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。

3、登记手续：

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证

原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的

营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及

复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件一）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填写《东莞长联新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会登记表》（附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。

（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

4、会议联系方式

联系地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋东莞长联新材

3/9料科技股份有限公司12楼证券部

联系人：李红

电话：0769-83269886

邮编：523400

电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件一：授权委托书

附件二：东莞长联新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东会登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

4/9附件一：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料科

技股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案《关于2025年度使用部分闲置自有

1.00√资金进行现金管理的议案》

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示或未填报。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的、或未填报，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人：

（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权

5/9登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

6/9附件二：

东莞长联新材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会登记表

股东身份证号码/统

股东姓名/名称一社会信用代码股股东账户号码股东持股数量东 （深 A） （股）信息股东联系电话股东电子邮箱

股东地址/邮编参会人姓名参会人身份证号码参会人联系手机参会人电子邮箱

参会人联系地址/参邮编会参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议人登记事项”中所要求之文件。

信

息自然人股东本人参会□

法人股东法定代表人本人参会□

代理人接受委托参会□

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

7/9附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351618”，投票简称为“长联投票”；

2、对于本次股东会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月7日的交易时间，即9:15—9:259:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日9:15，结束

时间为2025年2月7日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

8 / 9http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。