证券代码：301618证券简称：长联科技公告编号：2025-008

东莞长联新材料科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年

3月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董

事会第三次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2025年3月7日

以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王懋先生、容敏智先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及

《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟对外投资暨签署投资协议的议案》

董事会认为本次投资项目是基于公司中长期战略发展规划，符合国家产业升级与创新驱动、绿色环保与可持续发展、新兴产业配套与发展的要求，有利于提升公司的产能和市场影响力，同意公司以不低于人民币3.5亿元的自有资金或自筹资金投资建设新型硅基材料及智能喷印

1/2设备制造项目，同时授权公司管理层具体办理本次对外投资有关事宜，

包括但不限于签署相关协议等事项。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于拟对外投资暨签署项目履约监管协议的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年3月26日（星期三）15:00在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、第五届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

2、第五届董事会第三次会议决议；

3、拟与东莞市寮步镇人民政府签署的《东莞长联新材料科技股份有限公司项目履约监管协议》。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月11日