证券代码：301591证券简称：肯特股份公告编号：2024-043

南京肯特复合材料股份有限公司关于取消召开2024年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消2024年第三次临时股东大会的议案》，决定取消公司原定于2024年8月15日下午14:30召开的2024

年第三次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1.取消股东大会的届次：2024年第三次临时股东大会；

2.取消的股东大会的会议召集人：公司董事会；

3.取消股东大会的召开时间；

（1）现场会议时间：2024年8月15日下午14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年8月15日上午9:15至下午

15:00的任意时间。

4.取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；

5.取消股东大会的股权登记日：2024年8月8日；

6.取消股东大会的现场会议地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公

司会议室；

7.取消的股东大会拟审议的事项：（1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》（4）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

二、取消股东大会的原因及后续安排

公司因实施2024年限制性股票激励计划的需要，原定于2024年8月15日召开2024年第三次临时股东大会，对本次股权激励相关议案进行审议。现因公司拟终止实施本次股权激励计划，决定取消本次股东大会。

本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议特此公告南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024年8月6日