诺瓦星云:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：301589证券简称：诺瓦星云公告编号：2024-063

西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月30日（星期一）14:30召开2024年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第二届董事会第二十四次会议决定召开2024年第五次临时股东大会，本次

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024年12月30日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为2024年12月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中

的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室。

9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的

股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》√2、提案的披露情况

提案1.00已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别事项说明

（1）提案1.00为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持

有效表决权股份总数的1/2以上通过。

（2）公司将对提案1.00的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小

投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年12月26日（星期四）上午9:00-下午17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园公司证券部。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。

（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡/持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件1）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡/持股凭证办理登记。

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2024年

12月26日（星期四）下午17:00前送达公司，股东信函登记以当地邮戳为准。股东

请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。（5）本次股东大会不接受电话登记。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

4、会议联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园公司证券部。

联系人：翁京

电话：029-89566565

传真：029-89566565

邮编：710075

电子邮箱：dongmiban@novastar.tech

5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

六、附件

1、授权委托书；

2、参会股东登记表；

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。西安诺瓦星云科技股份有限公司董事会

2024年12月12日附件1：

授权委托书

本人/本单位作为西安诺瓦星云科技股份有限公司的股东，兹委托[]先生/女士代表本人/本单位出席西安诺瓦星云科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

备注提案提案名称该列打勾的栏目同意反对弃权编码可以投票非累积投票提案

1.00《关于续聘会计师事务所的议案》√（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）备注：

1、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字或加盖法人章；

2、授权委托书有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户账号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：