证券代码：301588证券简称：美新科技公告编号：2025-003

美新科技股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售

股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次上市流通的限售股为美新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份；

2、本次上市流通的限售股份数量为49585631股，占公司目前总股本的比例

为41.7150%。其中部分首次公开发行前已发行股份数量为43642244股，占公司总股本36.7150%；首次公开发行战略配售股份数量为5943387股，占公司总股本

5.0000%。本次解除限售的股东共计24户，限售期为自公司股票首次公开发行并上

市之日起12个月；

3、本次限售股上市流通日期为2025年3月13日（星期四）。

一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847号）及经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29716939 股（含 5943387 股战略配售股份），并于2024年3月13日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本89150815股，首次公开发行股票完成后总股本118867754股，其中无限售条件流通股为22582500股，占发行后总股本的比例为18.9980%，有限售条件流通股为96285254股，占发行后总股本的比例为81.0020%。

2024年9月13日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量为1191052股，占公司总股本1.0020%，具体内容详见公司2024年9月12日于巨潮

资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。

截至本公告披露日，公司总股本为118867754股，尚未解除限售的股份数量为95094202股，占公司总股本80.0000%。自公司首次公开发行股份上市日至本公告披露日，未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战

略配售股份，解除限售股东户数共计24户，具体如下：

首次公开发行前已发行股份股东21户：

序股东名称股东类型号大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉大亚林工产业基金（有限首次公开发行前合伙)股东首次公开发行前

2吉安市西博聚鑫肆号创业投资合伙企业（有限合伙）

股东首次公开发行前

3张家港保税区梵创产业发展有限公司

股东首次公开发行前

4汪忠远

股东首次公开发行前

5隽临环球有限公司

股东首次公开发行前

6宁波恒麟盛创业投资合伙企业(有限合伙)【注】

股东首次公开发行前

7惠州市天达投资管理合伙企业（有限合伙）

股东首次公开发行前

8上海素值企业管理咨询中心（有限合伙）

股东首次公开发行前

9史伟

股东首次公开发行前

10吴启明

股东首次公开发行前

11惠州市天演投资管理合伙企业（有限合伙）

股东首次公开发行前

12惠州市亨信生物科技有限公司

股东首次公开发行前

13东莞市浩烨贸易有限公司

股东

上海正海资产管理有限公司－宁波正海聚锐创业投资合伙企业首次公开发行前

14（有限合伙）股东首次公开发行前

15梁卫山

股东首次公开发行前

16黄俊鸿

股东首次公开发行前

17惠州市本盛投资管理合伙企业（有限合伙）

股东首次公开发行前

18林倩倩

股东首次公开发行前

19鲍泽民

股东首次公开发行前

20惠州市信天达投资管理合伙企业（有限合伙）

股东首次公开发行前

21惠州市鑫意诚投资管理合伙企业（有限合伙）

股东

注：公司股东“惠州市恒信通投资管理合伙企业（有限合伙）”在限售期内更名为“宁波恒麟盛创业投资合伙企业(有限合伙)”。

首次公开发行战略配售股份股东3户：

序股东名称股东类型号首次公开发行战略

1中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）

配售首次公开发行战略

2中国农业产业发展基金有限公司

配售

中金公司－兴业银行－中金美新1号员工参与战略配售集合资首次公开发行战略

3

产管理计划配售（一）根据《美新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《美新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关文件，本次申请解除股份限售的股东已经履行或正在履行自公司首次公开发行上市以来所作出的所有有关承诺，具体情况如下：

承诺承诺承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况事由类型

（1）自发行人股票在深圳证券交易

承诺（1）期

所创业板上市之日起十二个月内，限自2024年不转让或者委托他人管理本企业在

3月13日起

发行人首次公开发行股票前持有的

至2025年3承诺（2）履

首次发行人股份，也不由发行人回购该月12日止行完毕公开部分股份。

股份承诺（2）期其他承诺正常

发行正海（2）本企业在发行人申报前十二个

限售2024/3/13限自2021年履行中，承诺时所聚锐月内通过增资扩股方式取得的发行承诺9月27日起方严格履行承

作承人股份，自发行人完成增资扩股工至2024年9诺，未出现违诺商变更登记手续之日起三十六个月月26日止反承诺的情形

内不转让，也不由发行人回购该部

承诺（3）期分股份。

限随承诺

（3）若本企业未履行上述承诺，本

（1）及（2）企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上说明未履行的具体原因并公开向发行人股东和社会公众投资者道歉。若本企业因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本企业将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投

资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（1）自发行人股票在深圳证券交易

所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在发行人首次公开发行股票前所持发

行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（2）本企业在发行人申报前六个月内通过增资扩股方式取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内不转让，也不由发行人回购该部分承诺（1）期股份。限自2024年

（3）自发行人股票在深圳证券交易3月13日起

承诺（2）履

所创业板上市之日起，本企业计划至2025年3首次行完毕通过证券交易所集中竞价交易减持月12日止公开其他承诺正常

股份发行人股份的，本企业将在首次卖承诺（2）期发行疌泉履行中，承诺限售出的15个交易日前向证券交易所2024/3/13限自2021年时所大亚方严格履行承

承诺报告并预先披露减持计划：本企业9月27日起作承诺，未出现违在3个月内通过证券交易所集中竞至2024年9诺反有关承诺的价交易减持本企业持有的发行人首月26日止情形

次公开发行前发行的股份总数不得承诺（3）及

超过发行人股份总数的1%，本企业承诺（4）长持有的发行人股份低于5%时除外。期有效

（4）若本企业未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上说明未履行的具体原因并公开向发行人股东和社会公众投资者道歉。若本企业因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本企业将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（1）将本着价值投资，长线投资的目的，鼎力支持公司发展壮大。

（2）本企业减持所持有的发行人股份的价格根据当时二级市场的价格及交易方式确定。本企业在减持发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份前按照法律规定的时间

进行报告，并由发行人及时予以公告，本企业持有的发行人股份低于

5%时除外。

（3）自公司股票上市至其减持期正常履行中，股份间，公司如有派息、送股、资本公承诺方严格履减持积转增股本、配股等除权除息事项，2024/3/13长期有效行承诺，未出承诺减持底价下限和股份数将相应进行现违反承诺的调整。情形以上承诺事项自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。

（4）如违反上述承诺，因未履行上

述承诺而获得收入，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

（1）自发行人股票在深圳证券交易承诺（1）期

首次所创业板上市之日起十二个月内，限自2024年正常履行中，公开不转让或者委托他人管理本企业在3月13日起西博肆股份承诺方严格履发行发行人首次公开发行股票前持有的2025年3月号、梵限售2024/3/13行承诺，未出时所发行人股份，也不由发行人回购该12日止创产业承诺现违反承诺的作承部分股份。承诺（2）及情形

诺（2）自发行人股票在深圳证券交易（3）长期有所创业板上市之日起，本企业计划效通过证券交易所集中竞价交易减持发行人股份的，本企业将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划；本企业在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持本企业持有的发行人首次公开发行前发行的股份总数不得

超过发行人股份总数的1%，本企业持有的发行人股份低于5%时除外。

（3）若本企业未履行上述承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上说明未履行的具体原因并公开向发行人股东和社会公众投资者道歉。若本企业因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本企业将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投

资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（1）将本着价值投资，长线投资的目的，鼎力支持公司发展壮大。

（2）本企业减持所持有的发行人股份的价格根据当时二级市场的价格及交易方式确定。本企业在减持发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份前按照法律规定的时间

进行报告，并由发行人及时予以公告，本企业持有的发行人股份低于正常履行中，

5%时除外。

股份承诺方严格履

（3）自公司股票上市至其减持期

减持2024/3/13长期有效行承诺，未出间，公司如有派息、送股、资本公承诺现违反承诺的

积转增股本、配股等除权除息事项，情形减持底价下限和股份数将相应进行调整。

以上承诺事项自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。

（4）如违反上述承诺，因未履行上

述承诺而获得收入，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

汪忠

远、隽临环

球、恒麟盛投

资（原为恒信通投自发行人股票在深圳证券交易所创

资）、业板上市之日起十二个月内，不转天达投让或者委托他人管理本人在发行人

资、素首次公开发行股票前持有的发行人

值咨股份，也不由发行人回购该部分股询、史份。若本人/公司/企业未履行上述伟、吴承诺，本人/公司/企业将在发行人首次承诺期限自

启明、股东大会及中国证监会指定报刊上正常履行中，公开2024年3月天演投股份说明未履行的具体原因并公开向发承诺方严格履发行13日起至

资、亨限售行人股东和社会公众投资者道歉。2024/3/13行承诺，未出时所2025年3月信生承诺若本人/公司/企业因未履行上述承现违反承诺的作承12日止

物、浩诺而获得收益的，所得收益归发行情形诺

烨贸人所有，本人/公司/企业将在获得易、梁收益的五日内将前述收益支付给发

卫山、行人指定账户。如果因本人/公司/黄俊企业未履行上述承诺事项给发行人

鸿、本或者其他投资者造成损失的，本人盛投/公司/企业将向发行人或者其他投

资、林资者依法承担赔偿责任。

倩倩、鲍泽

民、信天达投

资、鑫意诚投资

（1）自发行人股票在深圳证券交易承诺（1）期正常履行中，首次所创业板上市之日起三十六个月限自2024年承诺方严格履董事兼公开内，不转让或者委托他人管理本人3月13日起行承诺，未出高级管股份发行在发行人首次公开发行股票前已直至2027年3现违反承诺的

理人员限售2024/3/13

时所接或间接持有的发行人股份，也不月12日止情形。

林东融承诺

作承由发行人回购该部分股份。承诺（3）期公司未出现上【注】

诺（2）自发行人股票在深圳证券交易限自2025年市后六个月内

所创业板上市之日起三十六个月3月13日起股票连续二十后，本人在任职期间每年转让的股至2027年3个交易日的收份不超过本人直接或间接持有的发月12日止盘价低于发行

行人股份总数的百分之二十五；离承诺（2）价或者上市后

职后六个月内，不转让本人直接或（4）（5）长六个月期末间接持有的发行人股份。期有效（2024年9月

（3）本人直接或间接持有的股票在13日，非交易锁定期满后两年内减持的，其减持日顺延）收盘价格不低于发行价，发行人上市后价低于发行价六个月内如发行人股票连续二十个的情况，承诺交易日的收盘价均低于发行价，或方无需延长公者上市后六个月期末（2024年9月司股票锁定

13日，非交易日顺延）收盘价低于期。

发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因

进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

（4）自发行人股票在深圳证券交易

所创业板上市之日起，本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持发

行人股份的，本人将在首次卖出的

15个交易日前向证券交易所报告

并预先披露减持计划；本人在3个月内通过证券交易所集中竞价减持本人持有的发行人首次公开发行前发行的股份总数不得超过发行人股

份总数的1%，本人直接或间接持有的发行人股份低于5%时除外。

（5）若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上说明未履行的具体原因并公开向发行人股东和社会公众投资者道歉。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失

效。（1）将鼎力支持公司发展壮大。

（2）本人持股限售期满两年内减持的，除履行本次公开发行中作出的各种锁定和限售承诺以及遵守相关

法律法规规定的程序外，本人每年减持股份数不超过本人所持发行人

股份总数的25%，减持价格不低于发行人首次公开发行价格，且减持时按照法律规定的时间进行报告，并由发行人及时予以公告。

（3）自公司股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公正常履行中，股份积转增股本、配股等除权除息事项，承诺方严格履减持减持底价下限和股份数将相应进行2024/3/13长期有效行承诺，未出承诺调整。现违反承诺的

（4）以上承诺事项自公司首次公开情形发行股票并在创业板上市之日起生效，且不因本人的职务变更或离职而改变或无效。

（5）如违反上述承诺，因未履行上

述承诺而获得收入，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账

户：如果因未履行上述承诺事项给

公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。

（1）本公司/本人保证发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市

不存在任何欺诈发行的情形。正常履行中，

（2）如发行人不符合发行上市条承诺方严格履其他件，以欺骗手段骗取发行注册并已2024/3/13长期有效行承诺，未出承诺

经发行上市的，本公司/本人将在中现违反承诺的国证监会等有权部门确认后5个工情形

作日内启动股份回购程序，购回发行人本次公开发行的全部新股为进一步落实国务院办公厅下发的《关于进一步加强资本市场中小投正常履行中，资者合法权益保护工作的意见》（国承诺方严格履其他办发[2013]110号），按照《关于首

2024/3/13长期有效行承诺，未出

承诺发及再融资、重大资产重组摊薄即现违反承诺的期回报有关事项的指导意见》（证情形监会公告[2015]31号）的要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司提出了应对本次公开发行股票摊薄即期回报采取的措施。根据中国证监会的相关要求，为推进公司填补回报措施的切实履行，本公司/人作为美新科技的控股股东/实际控制人，作出承诺如下：

（1）本公司/本人在作为公司控股

股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输

送利益、也不得采用其他方式损害公司利益以及不得动用公司资产从

事与本公司/本人履行职责无关的

投资、消费活动。

（2）若本公司/本人违反上述承诺

或拒不履行上述承诺，本公司/本人将在公司股东大会及中国证监会指

定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会

的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本公司/本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法承担相应责任。

本人作为美新科技的实际控制人，就发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市招股说明

书信息披露作出如下共同承诺：

（1）发行人的招股说明书如有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规的

发行条件构成重大、实质影响的，正常履行中，本人将督促发行人依法回购首次公承诺方严格履

其他开发行的全部新股，回购价格为发

2024/3/13长期有效行承诺，未出

承诺行人首次公开发行时的发行价格现违反承诺的

（如果因派发现金红利、送股、转情形

增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。如若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

（2）若本人未能履行关于招股说明书信息披露的承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上说明未履行的具体原因并公开向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起五个工作日内，停止在发行人处领取股东分红且停止在发行人处领取薪酬（津贴）（如有），同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

为避免新增同业竞争，公司控股股东新兴亚洲、实际控制人林东融、林东亮、林东琦出具《关于避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：

“（1）截至本承诺签署之日，除发行人外，本人（本公司）及本人（本公司）控制的企业不存在从事任何与发行人构成竞争或可能构成竞争

的产品生产或业务经营的情形。（2）为避免对发行人的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）

正常履行中，的业务竞争，本人（本公司）承诺承诺方严格履

在本人（本公司）作为发行人实际行承诺，未出控制人（控股股东）的期间：除发现违反承诺的行人外，本人（本公司）将不直接避免情形。

从事与发行人相同或类似的产品生同业自公司首次公

产和业务经营；本人（本公司）将2024/3/13长期有效竞争开发行上市以不会投资于任何与发行人的产品生承诺来，承诺方不产和业务经营构成竞争或可能构成存在同业竞争

竞争的企业；本人（本公司）保证或可能构成同

将促使本人（本公司）控股或本人业竞争的情（本公司）能够实际控制的企业（以形。

下并称“控股企业”）不直接或间

接从事、参与或进行与发行人的产品生产和业务经营相竞争的任何活动；本人（本公司）所参股的企业，如从事与发行人构成竞争的产品生

产和业务经营，本人（本公司）将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；如发行人此后进一步拓展产品或业务范围，本人（本公司）和控股企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，如本人（本公司）和控股企业与发行人拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人（本公司）将亲自和促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合发行人利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可

能构成竞争的产品；（2）停止经营

构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到发行人来经营。若本人（本公司）未履行上述承诺而给发行人或其他

投资者造成损失的，本人（本公司）将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任”。

（1）发行人本次发行上市后，若应

有权部门的要求或决定，发行人及其全资子公司需为职工补缴社会保

险费用、或发行人及其全资子公司因未为职工缴纳社会保险费用而承

担任何罚款或损失，本公司/人愿意在毋须发行人支付对价的情况下承

正常履行中，担所有补缴金额和相关所有费用及承诺方严格履

其他/或相关的经济赔偿责任。

2024/3/13长期有效行承诺，未出

承诺（2）发行人本次发行上市后，若应现违反承诺的

有权部门的要求或决定，发行人及情形其全资子公司需为职工补缴住房公

积金、或发行人及其全资子公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任

何罚款或损失，本公司/人愿意在毋须发行人支付对价的情况下承担所

有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。

如发行人及其控股子公司因其租赁房产无房产证或未办理房屋租赁备

案/登记的法律瑕疵而导致该等租

正常履行中，赁房产出现任何纠纷，致使发行人承诺方严格履其他及其控股子公司承担经济损失或其

2024/3/13长期有效行承诺，未出承诺他负担（包括但不限于：搬迁的成现违反承诺的

本与费用等直接损失，搬迁期间因情形

此造成的经营损失，被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等），发行人控股股东/实际控制人承诺在毋需发行人支付任何对价的情况下承担上述损失，对发行人及其控股子公司因此产生的经济损失或支出的费用予以全额补偿并

对此承担连带责任，以保证发行人及其控股子公司免于遭受损失。

公司控股股东、实际控制人林东融、林东亮、林东琦出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，就规范和减少关联交易事宜作出如下承诺：“（1）本公司/本人保证，将尽量避免或减少本公司/本人及本

公司/本人持股、控制的其他企业与发行人之间的关联交易。若本公司/本人及本公司/本人持股、控制的其他企业与发行人发生无法避免的

正常履行中，关联交易，则此种关联交易必须按承诺方严格履

公平、公允、等价有偿的原则进行，行承诺，未出规范交易价格应按市场公认的合理价格现违反承诺的

和减确定，并按照发行人的《公司章程》情形。

少关规定的关联交易决策程序回避股东

2024/3/13长期有效自公司首次公

联交大会对关联交易事项的表决，或促开发行上市以易承成关联董事回避董事会对关联交易来，承诺方不诺事项的表决。（2）本公司/本人保存在与公司发证，严格遵守有关法律、法规、规生关联交易的

范性文件及发行人的《公司章程》情形。

的规定，行使股东权利，履行股东义务。（3）若发行人的独立董事认为本公司/本人及本公司/本人持

股、控制的其他企业与发行人之间的关联交易损害发行人或发行人其

他股东的利益，则可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的

公司控股股东、实际控制人林东融、正常履行中，林东亮、林东琦出具了《关于避免承诺方严格履避免占用资金的承诺》，就避免发行人行承诺，未出资金公司资金，承诺如下：“（1）本公2024/3/13长期有效现违反承诺的占用

司/本人、本公司/本人所控制的关情形。

承诺联企业在与发行人发生的经营性资自公司首次公

金往来中，将严格限制占用发行人开发行上市以资金。（2）本公司/本人、本公司来，公司不存/本人所控制的关联企业不得要求在资金被控股

发行人垫支工资、福利、保险、广股东、实际控

告等费用，也不得要求发行人代为制人占用的情承担成本和其他支出。（3）本公司形。

/本人、本公司/本人所控制的关联企业不谋求以下列方式将发行人资

金直接或间接地提供给本公司/本

人、本公司/本人所控制的关联企业使用，包括：*有偿或无偿地拆借发行人的资金给本公司/本人、本公

司/本人所控制的关联企业使用；*通过银行或非银行金融机构向本公

司/本人、本公司/本人所控制的关

联企业提供委托贷款；*委托本公

司/本人、本公司/本人所控制的关

联企业进行投资活动；*为本公司

/本人、本公司/本人所控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业

承兑汇票；*代本公司/本人、本公

司/本人所控制的关联企业偿还债务；*中国证监会认定的其他方式。

本公司/本人将促使本公司直接或间接控制的其他经济实体遵守上述承诺。如本公司/本人或本公司/本人控制的其他经济实体违反上述承诺，导致发行人或其股东的权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。本承诺适用中华人民共和国法律，自签署之日起生效。

在本公司/本人为发行人控股股东/

实际控制人期间，上述承诺持续有效。”公司股票自深圳证券交易所上市后

董事兼三年内，如果公司股票收盘价连续高级管20个交易日低于最近一期经审计首次理人员的每股净资产（以下简称“启动条正常履行中，公开林东件”，若因除权除息等事项致使上承诺方严格履发行稳定

融、高述股票收盘价与公司最近一年度经2024/3/13长期有效行承诺，未出时所股价

级管理审计的每股净资产不具可比性的，现违反承诺的作承人员邹上述股票收盘价应做相应调整），情形诺小敏在不会导致上市公司股权结构不符

【注】合上市条件的前提下，即可实施关于稳定股价的预案，以使公司股票稳定在合理价值区间。1、稳定股价措施的方式及顺序股价稳定措施的

实施顺序如下：第一选择为公司回购股票。如因公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东、实际控制人增持发行人股票。第二选择为控股股东、实际控制人增持公司股票。出现下列情形之一时将启动第二选择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票

议案未获得公司股东大会批准，且控股股东、实际控制人增持股票不会导致公司不满足法定上市条件或

触发控股股东、实际控制人的要约

收购义务；（2）在公司回购股票方

案实施完成后，如公司股票仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资

产之条件，并且控股股东、实际控制人回购股票不会致使公司将不满

足法定上市条件，控股股东、实际控制人增持公司股票。第三选择为董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票

方案实施完成后，如公司股票仍未满足连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净

资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将

不满足法定上市条件或触发董事、

高级管理人员的要约收购义务。2、稳定股价的具体措施当上述启动股

价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价。（1）公司回购公司为稳定股价之目的回购股份应符合相关

法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行有关回购股份的具体程序，及时进行信息披露。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中以其控制的股份投赞成票。公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股

所募集的资金总额，单次用于回购股份的资金不少于人民币1000万元，单次回购股份不超过公司总股本的2%，回购股份的价格不超过上一年末每股净资产。（2）控股股东、实际控制人增持公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持公司股份应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及交易所

相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。

公司实际控制人承诺：单次用于增持公司股票的货币总额不少于人民币1000万元；单次及连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等

法律、法规及交易所相关文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件，并依法履行相应程序，及时进行信息披露。有义务增持的公司董事（不含独立董事）、高级

管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬

总和的20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总和。公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内聘任新的董事（不含独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董

事、高级管理人员已做出的相应承诺。3、稳定股价措施的启动程序（1）公司回购*公司董事会应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个

交易日内，作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。*公司董事会应当在做出决议后2个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。

*经股东大会决议通过实施回购的，应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。*公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。*公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价超过上一年末每股

净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

（2）控股股东、实际控制人增持*公司实际控制人应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通

知公司并进行公告。*公司实际控制人增持股份应在履行完毕法律法规规定的程序后30日内实施完毕。

（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持*董事（不含独立董事）、高级管理人员应在稳定股价措施启动条件触发之日起10个交易日内，就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）

书面通知公司并进行公告。*董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份应在履行完毕法律法规规

定的程序后30日内实施完毕。4、约束措施（1）公司未履行上述稳定

股价措施的，将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放非独立董事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；同时将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会

公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。（2）实际控制人未履行上述稳定股价措施的，在违反上述承诺发生之日起五个工作日内，停止在公司领取股东分红且停止在公司

领取薪酬（津贴），本人持有的公司股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；同时将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公

司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人

员未履行上述稳定股价措施的，在违反上述赔偿措施发生之日起五个工作日内，停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至满足终止稳定股价条件；

并在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社

会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

（1）自发行人股票在深圳证券交易承诺（1）期正常履行中，原董事所创业板上市之日起十二个月内，限自2024年承诺方严格履首次陈海平不转让或者委托他人管理本人在发3月13日起行承诺，未出公开（已离行人首次公开发行股票前持有的发至2025年3现违反承诺的股份发行任）、行人股份，也不由发行人回购该部月12日止情形。

限售2024/3/13

时所高级管分股份。承诺（3）期公司未出现上承诺

作承理人员（2）自发行人股票在深圳证券交易限自2025年市后六个月内

诺邹小敏所创业板上市之日起十二个月后，3月13日起股票连续二十【注】本人在任职期间每年转让的股份不至2027年3个交易日的收

超过本人直接或间接持有的发行人月12日止盘价低于发行股份总数的百分之二十五；离职后承诺（2）及价或者上市后

六个月内，不转让本人直接或间接（4）长期有六个月期末收持有的发行人股份。效盘价低于发行

（3）本人直接或间接持有的发行人价的情况，承

股票在锁定期满后两年内减持的，诺方无需延长其减持价格不低于发行价，发行人公司股票锁定上市后六个月内如发行人股票连续期。

二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等

原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

（4）若本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上说明未履行的具体原因并公开向发行人股东和社会公众投资者道歉。若本人因未履行上述承诺而获得收益的，所得收益归发行人所有，本人将在获得收益的五日内将前述收益支付给发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。上述承诺不因其职务变更、离职等原因而失效。

美新科技董事、监事、高级管理人员就发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市招股说

明书信息披露作出如下承诺：

（1）如若发行人招股说明书有虚假

正常履行中，记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺方严格履其他致使投资者在证券交易中遭受损失

2024/3/13长期有效行承诺，未出承诺的，本人将依法赔偿投资者损失。

现违反承诺的

（2）若本人未能履行关于招股说明情形

书信息披露的承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上说明未履行的具体原因并公开向发行人股东和社会公众投资者道

歉：并在违反上述承诺发生之日起五个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

中国保险投资基金

（有限合战略配售对象获配股票的限售期为首次承诺期限自

伙）、12个月，限售期自本次公开发行的正常履行中，公开2024年3月中国农股份股票在深交所上市之日起开始计承诺方严格履发行13日起至业产业限售算。限售期届满后，参与战略配售2024/3/13行承诺，未出时所2025年3月发展基承诺的投资者对获配股份的减持适用中现违反承诺的作承12日止金有限国证监会和深交所关于股份减持的情形诺

公司、有关规定。

中金美新1号资管计划

注：公司董事兼高级管理人员林东融通过本次解除限售股东中金美新1号间接持有公司股份，公司高级管理人员邹小敏通过本次解除限售股东中金美新1号、天达投资、本盛投资、信天达投资和鑫意诚投资间接持有公司股份，公司董事会将监督其严格遵守对间接持股作出的限售承诺，并在定期报告中持续披露其履行承诺情况。

（二）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中作出的

承诺与上市公告书中作出的承诺一致，申请解除股份限售的股东均严格履行了上述所有承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次解除限售股份上市流通的情况。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年3月13日（星期四）；

2、本次解除限售股份数量为49585631股，占公司目前总股本的比例为

41.7150%；

3、本次解除限售的股东户数共计24户。4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序所持限售股数量本次解除限售数量备股东名称号（股）（股）注

大亚产业基金管理有限公司－江苏疌泉

11434531314345313大亚林工产业基金（有限合伙)吉安市西博聚鑫肆号创业投资合伙企业

264000006400000（有限合伙）

3张家港保税区梵创产业发展有限公司64000006400000

4汪忠远31900003190000

5隽临环球有限公司22500002250000

宁波恒麟盛创业投资合伙企业(有限合

612000001200000注

伙)惠州市天达投资管理合伙企业（有限合

711600001160000

伙）上海素值企业管理咨询中心（有限合

811428571142857

伙）

9史伟11200001120000

10吴启明880000880000惠州市天演投资管理合伙企业（有限合

11800000800000

伙）

12惠州市亨信生物科技有限公司800000800000注

13东莞市浩烨贸易有限公司740000740000

上海正海资产管理有限公司－宁波正海

14634074634074

聚锐创业投资合伙企业（有限合伙）

15梁卫山600000600000

16黄俊鸿500000500000惠州市本盛投资管理合伙企业（有限合

17500000500000

伙）

18林倩倩490000490000

19鲍泽民290000290000惠州市信天达投资管理合伙企业（有限

20150000150000

合伙）惠州市鑫意诚投资管理合伙企业（有限

215000050000

合伙）

中保投资有限责任公司－中国保险投资

2223512402351240基金（有限合伙）

23中国农业产业发展基金有限公司20624922062492

中金公司－兴业银行－中金美新1号员

2415296551529655

工参与战略配售集合资产管理计划小计4958563149585631

注：公司股东“惠州市恒信通投资管理合伙企业（有限合伙）”在限售期内更名为“宁波恒麟盛创业投资合伙企业(有限合伙)”。公司股东惠州市亨信生物科技有限公司本次解除限售股份中有700000股被质押，该部分股份解除质押后即可上市流通。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

本次变动前本次变动本次变动后股份性质数量（股）比例增加（股）减少（股）数量（股）比例

一、有限售条

9509420280.0000%0495856314550857138.2850%

件股份

其中：首发后

59433875.0000%0594338700.0000%

限售股首发前限售

8915081575.0000%0436422444550857138.2850%

股

二、无限售条

2377355220.0000%4958563107335918361.7150%

件股份

三、股份总数118867754100.0000%4958563149585631118867754100.0000%

注：截至本公告披露日，首发后可出借限售股不存在出借情况，以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

五、保荐人的核查意见经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通数量和上市流

通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐人的核查意见。

特此公告美新科技股份有限公司董事会

2025年3月10日