证券代码：301588证券简称：美新科技公告编号：2024-052

美新科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会不存在否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月25日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2024年9月25日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月25日

9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

具体时间为：2024年9月25日9:15－15:00期间的任意时间。

2.召开地点：广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室。

3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长、总经理林东融先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年9月19日，公司总股本为118867754股，—1—公司有表决权的股份总数118867754股。

（1）股东出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共129名，代表有表决权的股份数63936325股，占公司有表决权股份总数的53.7878%。

其中：通过现场表决的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为48083571股，占公司有表决权股份总数的40.4513%；通过网络投票的股东及股东代理人共122人，代表有表决权的公司股份数合计为15852754股，占公司有表决权股份总数的13.3365%。

（2）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

126人，代表有表决权的公司股份数合计为4387441股，占公司有表决权股份

总数的3.6910%。

（3）董事、监事、高级管理人员出席本次会议。

（4）见证律师出席本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决情况：同意63788498股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7688%；反对88100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1378%；弃

权59727股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0934%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）见证律师姓名：彭瑶、李德齐

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年第四次临时股东大会召集

及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

—2—1．2024年第四次临时股东大会决议；

2．国浩律师（深圳）事务所关于美新科技股份有限公司2024年第四次临时

股东大会法律意见书。

特此公告美新科技股份有限公司董事会

2024年9月25日

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