证券代码：301571证券简称：国科天成公告编号：2024-015

国科天成科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月6日（周五）9:30。

（2）网络投票时间：2024年12月6日（周五）。

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2024年12月6日9:15-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会客厅。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：会议由公司董事长罗珏典先生主持。

6、股权登记日：2024年11月29日。

7、本次股东大会的召开经公司第二届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共194人

代表股份77144701股，占公司有表决权股份总数的42.9953%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份63568013股，占公司有表决权股份总数的35.4286%；通过网络投票的股东187人，代表股份13576688股，占公司有表决权股份总数的7.5667%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份

12006595股，占公司有表决权股份总数的6.6917%。其中：通过现

场投票的中小股东2人，代表股份11581845股，占公司有表决权股份总数的6.4549%；通过网络投票的中小股东184人，代表股份

424750股，占公司有表决权股份总数的0.2367%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请

的北京市金杜律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下:

（一）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意77073001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9071%；反对58100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0753%；弃权13600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中，中小股东表决情况：同意11934895股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4028%；反对58100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4839%；弃权

13600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.1133%。

（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意77073901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9082%；反对57200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0741%；弃权13600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。

其中，中小股东表决情况：同意11935795股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4103%；反对57200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4764%；弃权

13600股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.1133%。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所贾棣彦律师、严博伟律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2024年12月6日