证券代码:301568证券衍称:思泰克公告编号:2025-003

厦门思泰克智能科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及策事会全体成负保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、保导性陈述或重大建漏.

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形:

2.本次股东大会不涉及变更以住股东大会已通过的决议.

一、会议召开和出序情况

(一)会议召开情况

现场会议时间:2025年1月15日(星期三)15:00.

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2025年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00:通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月15日9:15-15:00期间的任意

时间.

现场会议召开地点:福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰

克科技园六层会议室

会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人:厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三

届董事会

会议主持人:董事长陈志思先生

会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第十六次

会议审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公

司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公

司章程》的规定.

(二)会议出序情况

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1、出序会议的总体情况

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为103.258.400股,其中公司回

购专用证券账户中的股份数量为288.349股,回购股份不享有表决权,本次股东

102,970,051大会享有表决权的股份总数为股.

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共104人,

代表股份56,025,952股,占公司有表决权股份总数的54.4099%.其中:现场

出度本次股东大会的股东及股东代理人共11人,代表股份55,894,452股,占公

司有表决权股份总数的54.2822%；通过网络投票的股东共93人,代表股份

131,500股,占公司有表决权股份总数的0.1277%.

2、中小股东出序的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共93人,

代表股份131,500股,占公司有表决权股份总数的0.1277%.其中:现场出房

本次股东大会的中小股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司有表决权

股份总数的0.0000%:通过网络投票的中小股东共93人,代表股份131.500股

占公司有表决权股份总数的%.0.1277

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保存代表人李伊楷先生及公司聘

请的见证律师等相关人士出席/列序了本次会议.

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网终投票相结合的表决方式,审议通过了以下

议察:

1、审议通过(关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案)

55,977,152总表决情况:同意股,占出序会议所有股东所持有效表决权股

份总数的99.9129%；反对43,900股,占出序会议所有股东有效表决权股份总

数的0.0784%:弃权4.900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出序会议

所有股东所持有效表决权股份总数的%.0.0087

中小股东的表决情况:同意82,700股,占出序会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的62.8897%；反对43,900股,占出序会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的33.3840%:弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出序会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7262%.

2、审议通过(关于使用部分阅置募集资金(含超募资金)进行现金管理的

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议案》

55,976,052总表决情况:同意股,占出序会议所有股东所持有效表决权股

份总数的99.9109%；反对45,000股,占出库会议所有股东有效表决权股份总

数的0.0803%；弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出序会议

所有股东所持有效表决权股份总数的%.0.0087

中小股东的表决情况:同意81,600股,占出序会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的62.0532%:反对45,000股,占出度会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的34.2205%；弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出序会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7262%.

3、审议通过(关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案)

55,974,552总表决情况:同意股,占出序会议所有股东所持有效表决权股

份总数的99.9083%:反对46,500股,占出序会议所有股东有效表决权股份总

数的0.0830%；弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出序会议

所有股东所持有效表决权股份总数的%.0.0087

中小股东的表决情况:同意80,100股,占出序会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的60.9125%；反对46,500股,占出序会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的35.3612%；弃权4,900股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出度会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7262%.

4、审议通过(关于变更经营范围并修定(公司章程)的议案)

55,975,852总表决情况:同意股,占出序会议所有股东所持有效表决权股

份总数的99.9106%:反对44,500股,占出序会议所有股东有效表决权股份总

数的0.0794%；弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出序会议

所有股东所持有效表决权股份总数的%.0.0100

中小股东的表决情况:同意81,400股,占出序会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的61.9011%:反对44,500股,占出序会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的33.8403%；弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出序会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2586%.

本议案属于特别决议事项,已经出序本次会议的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过.

三、律师出具的法律意见

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北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯政律师出席本次股东大会并发表如

下法律意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员

资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证

券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的

规定,会议形成的决议合法、有效”-

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议:

2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书.

特此公告.

厦门思泰克智能科技股份有限公司

董事会

二O二五年一月十五日

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