证券代码：301565证券简称：中仑新材公告编号：2025-004

中仑新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年3月24日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第七次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于

2025年3月21日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长杨清金先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任马彬惠女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，即至2027年4月21日止。

马彬惠女士目前在公司担任证券中心总监、证券事务代表职务，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司董事会

2025年3月24日