证券代码：301565证券简称：中仑新材公告编号：2025-001

中仑新材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年3月5日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第六次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于

2025年2月28日以电话、邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司拟开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本，实现以规避风险为目的资产保值，对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司有关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、保荐人出具的核查意见；4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司董事会

2025年3月5日