证券代码：301565证券简称：中仑新材公告编号：2024-026

中仑新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年10月24日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第五次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于

2024年10月21日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席

董事7人，会议由董事长杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过《关于制定修订公司治理制度的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》

《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法

规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定修订如下两项公司治理制度。

2.1审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。

3、审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

结合募集资金投资项目的资金实施进度及实际情况，基于谨慎原则，公司拟将部分募投项目实施完成日期进行调整。将“高性能膜材项目-高功能性 BOPA 膜材产业化项目”及“高性能聚酰胺材料产业化项目”的预计完成日期分别调整

至2026年6月30日及2027年6月30日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。

本议案已经第二届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议；

3、第二届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

4、保荐人出具的核查意见；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司董事会

2024年10月24日