证券代码：301558证券简称：三态股份公告编号：2024-046

深圳市三态电子商务股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年9月13日（星期五）下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15—15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业

大厦A座十层会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

7、出席情况：

1（1）在股权登记日（2024年9月9日）持有公司股份的股东：股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东187人，代表股份616788146股，占公司总股份的78.1881％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份567074471股，占公司总股份的71.8861％。通过网络投票的股东182人，代表股份49713675股，占公司总股份的6.3020％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东182人，代表股份4425558股，占公司总股份的0.5610％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5100股，占公司总股份的0.0006％。通过网络投票的中小股东180人，代表股份4420458股，占公司总股份的0.5604％。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次会议，全体高管列席本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：

1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。

总表决情况：

同意616333588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9263％；反对330358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％；弃权124200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0201％。

2中小股东总表决情况：

同意3971000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.7288％；反对330358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.4648％；弃权124200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.8064％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的王璟律师和黄闻宇律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见如下：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程

序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经公司与会董事和会议记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日

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