证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2024-019

河北广电无线传媒股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2024年12月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：河北广电无线传媒股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长周江松先生本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人263人，代表股份306708362股，占公司有表决权股份总数的76.6752％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人

4人，代表股份218496600股，占公司有表决权股份总数的54.6228％。通过网络

投票的股东259人，代表股份88211762股，占公司有表决权股份总数的22.0524％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人259人，代表股份39618602股，占公司有表决权股份总数的9.9044％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份16269840股，占公司有表决权股份总数的4.0674％。

通过网络投票的中小股东258人，代表股份23348762股，占公司有表决权股份总数的5.8370％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事、高级管

理人员及见证律师等。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况：

同意306656062股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9829％；反对42700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0139％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0031％。

中小股东表决情况：

同意39566302股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的99.8680％；反对42700股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的0.1078％；弃权9600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的0.0242％。

北京市金杜律师事务所柳思佳律师、杨淞律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2024

年第五次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程

序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《河北广电无线传媒股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于河北广电无线传媒股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

河北广电无线传媒股份有限公司董事会2024年12月27日