无线传媒:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：301551证券简称：无线传媒公告编号：2024-017

河北广电无线传媒股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月9日，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2024

年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月27日（星期五）召开公司

2024年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2024年12月27日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024年12月27日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年12月27日

上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2024年12月24日（星期二）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见

1附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决

权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层公

司会议室

二、股东大会审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》√

公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案1.00涉及的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日在指定信息披露网站《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

2三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2024年12月25日（星期三）上午9:00-12:00，下午

14:00-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2024年12月25日17:00

之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层董事会办公室。

4、现场登记方式：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人

身份证复印件；*证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）（见附件二）；*证券账户卡复印件；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人证券账户卡复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并

提交：*代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；*法人证券账户卡复印件。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0311-87119111，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事

3会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人

股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；

拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的所有费用自理。

3、会议联系方式：

联系地址：石家庄市桥西区城角街 670 号勒泰广场 B 座 9 层

邮政编码：050085

联系人：马志民

电话号码：0311-87119025

传真号码：0311-87119111

邮箱：wxcmzqb@hebiptv.com

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理签到手续。

5、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交到公司董事会。

6、相关议案内容见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

4河北广电无线传媒股份有限公司

董事会

2024年12月10日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《股东参会登记表》

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351551”，投票简称为“无线投票”。

2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即2024年12月27日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

授权委托书

兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本单位）参加河北广电无线传媒股份有限公司2024年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注该列打勾提案编码提案名称同意反对弃权的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》√

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质及数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：