斯菱股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：301550证券简称：斯菱股份公告编号：2024-060

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2024年11月11日（星期一）14:30

（二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室

（三）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

（四）召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长姜岭

（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范

性文件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共136人，代表有表决权的股份合计为42393000股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数110000000股的38.5391%。其中：通过现场投票的股东共10人，代表有表决权的公司股份数合计为42143800股，占公司有表决权股份总数110000000股的38.3125%；通过网络投票的股东共126人，代表有表决权的公司股份数合计为249200股，占公司有表决权股份总数110000000股的0.2265%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共126人，代表有表决权的公司股份数合计为249200股，占公司有表决权股份总数110000000股的0.2265%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数110000000股的0.0000%；通过网络投票的股东共126人，代表有表决权的公司股份数合计为249200股，占公司有表决权股份总数110000000股的0.2265%。

（三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表

决：

（一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意42368000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9410％；反对15900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％；弃

权9100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215％。

中小股东表决情况：同意224200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9679％；反对15900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3804％；弃权9100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6517％。该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

总表决情况：同意6088500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4528％；反对28200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4606％；弃

权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0866％。

中小股东表决情况：同意215700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5570％；反对28200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3162％；弃权5300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1268％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。

关联股东姜岭先生回避表决。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》

3.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意42367600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9401％；反对15900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％；弃

权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224％。

中小股东表决情况：同意223800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8074％；反对15900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3804％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8122％。该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意42366600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9377％；反对16100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％；弃

权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％。

中小股东表决情况：同意222800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4061％；反对16100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4607％；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1332％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3.3《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意42360900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9243％；反对16100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380％；弃

权16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。

中小股东表决情况：同意217100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1188％；反对16100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4607％；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4205％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。3.4《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》总表决情况：同意42367400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的