证券代码：301538证券简称：骏鼎达公告编号：2024-047

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年9月30日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年9月

26日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由

监事会主席黄劲娣女士主持，监事黄劲娣、黄莉以通讯方式出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目中涉及的

款项并以募集资金等额置换时履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

1三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议

特此公告深圳市骏鼎达新材料股份有限公司监事会

2024年9月30日

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