证券代码：301533证券简称：威马农机公告编号：2024-043

威马农机股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年

8月16日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2024年8月

6日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会

主席徐健先生主持，会议应出席表决监事3人，实际出席表决监事3人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意2024年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司监事会认为：2024年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，公司监事会认为：本次拟使用人民币55000万元(含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规

定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》经审议，公司监事会认为：公司本次拟以自有资金再次对诺威斯动力增资，符合

公司东南亚市场发展战略和业务经营需要，可以进一步增强诺威斯动力资金实力和运营能力，不存在损害股东利益的情形，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意公司拟以自有资金对诺威斯动力增资。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于向境外全资子公司增资的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》经审议，公司监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据新《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议；

特此公告。

威马农机股份有限公司监事会

2024年8月20日