威马农机:关于召开2024年第一次临时股东会的通知

证券代码：301533证券简称：威马农机公告编号：2024-051

威马农机股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》，决定于2024年9月6日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月6日上午9:15—

9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月6日9:15

至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出

现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年8月30日（星期五）

7.出席对象：

（1）截至2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司三楼会议室

二、股东会审议事项

1、本次股东会提案名册及编码如下表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案1.00《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》√

2.00《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》√

3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

4.00《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》√

5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

6.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

2、审议与披露情况

上述议案已分别经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特别决议提案：上述提案2.00-6.00须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

本次会议审议的所有议案，公司将对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表

人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；

委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡进行登记；3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2024年9月4日（星期三）17:00前送达公司为准），公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年9月4日9:00-12:00、13:30-17:00。

（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系人：刘先生

电话：023-47633879

传真：023-47633879

联系电子邮箱：security@weimapower.com

联系地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司

（五）其他事项

1、本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时

到会场办理登记手续（见附件三）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；2、第三届监事会第四次会议决议。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2024年8月20日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351533

2、投票简称：威马投票

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月6日的交易时间，即2024年9月6日上午9:15—9：25，

9：30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月6日，9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务

指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

威马农机股份有限公司：

兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：____________________）代表本人（本公司）参加威马农机股份有限公司2024年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注该列打提案编码提案名称勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案《关于使用部分暂时闲置募集资金进行

1.00√现金管理的议案》《关于修订<公司章程>并办理备案登记

2.00√的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议

3.00√案》《关于修订<股东大会累积投票制实施细

4.00√则>的议案》

5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

6.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》√

本授权委托书的有效期限为：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：