海通证券股份有限公司

关于上海儒竞科技股份有限公司

募投项目新增实施主体办理

企业投资项目备案的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海

儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2359.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234885.63万元，扣除发行费用20068.68万元（不含增值税）后，募集资金净额为214816.95万元。

本次募集资金于2023年8月25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年

8月25日出具“中汇会验[2023]8893号”《验资报告》。

为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司严格遵守相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）与保荐机构海通证券、存放募集资金的相关银行签署

1了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及募集资金使用计划《上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元拟使用募集资金序号项目名称项目投资总额投资金额

1新能源汽车电子和智能制造产业基地52378.0052378.00

2研发测试中心建设项目15809.2015809.20

3补充流动资金30000.0030000.00

合计98187.2098187.20

上述募集资金投资项目已取得了相关部门的审批核准，具体如下：

序号备案主体项目名称备案文号/项目编号环保文号

新能源汽车电子和 上海代码：310114MA1G896C820211D3101001； 沪 114 环保许管

1儒竞智科

智能制造产业基地国家代码：2105-310114-04-01-962642[2021]130号

研发测试中心建设 上海代码：31011075291007420211D3101001；国

2儒竞科技--

项目家代码：2107-310110-04-02-518328

注：研发测试中心建设项目无需进行环评。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际业务需要，新增全资子公司上海儒竞智控技术有限公司（以下简称“儒竞智控”）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称“儒竞电控”）及上海儒竞自动控制系统

有限公司（以下简称“儒竞自控”）与母公司儒竞科技共同作为“研发测试中心建设项目”的实施主体，具体情况如下：

序是否为新增项目名称新增前实施主体新增后实施主体号的实施主体儒竞科技否儒竞智控是

1研发测试中心建设项目儒竞科技

儒竞电控是儒竞自控是

注：新增募投项目实施主体的具体情况详见公司于2024年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-025）。

根据相关规定，新增实施主体需履行相关政府主管部门的企业投资项目备案程序。

三、新增实施主体拟进行募投项目备案的相关情况

2经与相关政府主管部门沟通，公司拟针对“研发测试中心建设项目”新增的

实施主体进行企业投资项目备案，具体情况如下：

项目名称新增实施主体子项目拟备案名称拟备案投资额拟备案的建设内容

本项目拟建设研发及测试中心，以满足公司开发产品、升级技术等需求，同时配置研发及测试相应软件，引进高精尖的研发人才，公司将以“电源与整流器技术研发”等为主要的研究方向，进一儒竞智控电源与整流器技术研发6537.64万元步提升公司主营业务产品的性能和质量，开发出高能效、高节能性、高智能化以及小型化的产品，以满足下游应用领域更新换代的需求，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。

本项目拟建设研发及测试中心，以满足公司开发产品、升级技术等需求，同时配置研发及测试相应软件，引进高精尖的研发人才，公司将以“新能源汽车热新能源汽车热管理系统、高管理系统”“高性能永磁同步电机驱动研发测试中儒竞电控性能永磁同步电机驱动技术4358.85万元技术研究”等为主要的研究方向，进一心建设项目研究步提升公司主营业务产品的性能和质量，开发出高能效、高节能性、高智能化以及小型化的产品，以满足下游应用领域更新换代的需求，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。

本项目拟建设研发及测试中心，以满足公司开发产品、升级技术等需求，同时配置研发及测试相应软件，引进高精尖的研发人才，公司将以“高性能伺服控制技术研究”等为主要的研究方向，进儒竞自控高性能伺服控制技术研究3678.32万元一步提升公司主营业务产品的性能和质量，开发出高能效、高节能性、高智能化以及小型化的产品，以满足下游应用领域更新换代的需求，为公司的可持续发展提供必要的技术支持。

注1：上表子项目备案情况以相关政府主管部门最终审批备案文件为准；

注2：上述三个新增实施主体备案项目为公司“研发测试中心建设项目”的子项目；

注3：上述三个新增实施主体备案项目拟备案投资额合计不超过14574.81万元，相关内容详见公司于2024年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-049）。

此次新增实施主体的项目备案系根据各主体的研究方向确定，未改变该募投项目投资总额、募投项目实施主体、实施地点、建设内容及募集资金用途等。本次增加备案项目的建设内容是在保证原募投项目建设内容不变的前提下进行，不构成募集资金投向变更，不影响募集资金投资项目的正常实施。不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

3四、履行的审议程序及意见

（一）董事会审议程序公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案的议案》。经审议，董事会同意公司在保证募投项目“研发测试中心建设项目”投资总额、实施主体、实施地点、建设内容及募集资金用途不变

的前提下，对新增实施主体根据各自研究方向办理企业投资项目备案。

（二）监事会审议程序公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案的议案》。经审议，监事会认为：本次对新增实施主体根据各自研究方向办理企业投资项目备案事宜，未改变该募投项目投资总额、募投项目实施主体、实施地点、建设内容及募集资金用途等，不构成募集资金投向变更，不影响募投项目的正常实施，不存在损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目新增实施主体办理备案的事项无异议。

（以下无正文）4（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司募投项目新增实施主体办理企业投资项目备案的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

宋轩宇郑瑜海通证券股份有限公司年月日

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