证券代码：301519证券简称：舜禹股份公告编号：2024-044

安徽舜禹水务股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会

议的会议通知已于2024年5月1日以通讯方式发出，于2024年5月7日在安徽省合肥市双凤经济开发区淮南北路8号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》监事会经讨论认为：公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《安徽舜禹水务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《本激励计划草案》”）及其摘要的相关规定，调整后的首次授予激励对象的基本情况属实，均符合公司《本激励计划草案》及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对本激励计划进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会经讨论认为：

1、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《本激励计划草案》有关

授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、本次授予限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，公司向本激励计划激励对象首次授予限制性股票的条件已满足，监事会同意公司以2024年5月7日为本激励计划首次授予日，向符合条件的69名激励对象合计授予573.00万股限制性股票，授予价格为7.86元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司监事会

2024年5月8日