证券代码：301517证券简称：陕西华达公告编号：2024-051

陕西华达科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第六次会议通知已于2024年12月5日以电话、专人送达等方式通知

全体董事，于2024年12月11日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》经审议，董事会认为：为提升公司资金使用效率，优化资本结构，满足日常经营需要，结合公司生产经营及项目建设需要，董事会同意公司拟向银行申请总额不超过人民币157500万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为壹年至伍年不等。具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实际需求确定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》经审议，为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，董事会同意公司拟使用部分超募资金3300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

29.28%。保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，董事会同意公司拟使用额度不超过40000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经审议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》经审议，董事会认为：公司本次日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司2025年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（六）审议通过《关于变更公司董事会成员及战略与可持续发展委员会成员的议案》经审议，董事会认为：根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意在股东会选举通过后由其接任

公司第五届董事会战略与可持续发展委员会委员。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于变更董事会成员及战略与可持续发展委员会成员的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议，无需采取累积投票制选举产生。

（七）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》经审议，董事会同意于2024年12月27日召开公司2024年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议；

4、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2024年12月11日