证券代码：301515证券简称：港通医疗公告编号：2024-037

四川港通医疗设备集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月23日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事

3人。会议由监事会主席施文聪先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律法规、中国

证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交

易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：2024年半年度计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

监事会认为：本次对部分募投项目重新论证是公司根据战略发展规划和项目

建设的实际情况而作出的审慎决定，符合公司长期利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意继续实施该募投项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司监事会

2024年8月28日