证券代码：301512证券简称：智信精密公告编号：2024-032

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。

网络投票时间：2024年9月19日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9：

15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2024年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持

6、股权登记日：2024年9月10日7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共59人，代表股份29858712股，占公司有表决权股份总数的55.9850%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份26192200股，占公司有表决权股份总数的49.1103％。通过网络投票的股东54人，代表股份3666512股，占公司有表决权股份总数的6.8747％。

2、中小股东出席会议的总体情况：

本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份98712股，占公司有表决权股份总数的0.1851％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。

通过网络投票的中小股东53人，代表股份98512股，占公司有表决权股份总数的

0.1847％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，

公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》

表决结果：同意29818612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8657％；反对35500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1189％；弃

权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。

其中，中小股东表决情况：同意58612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.3768％；反对35500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.9632％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6600％。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意29820512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8721％；反对35800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199％；弃

权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080％。其中，中小股东表决情况：同意60512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.3016％；反对35800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.2671％；弃权2400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4313％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、叶广群律师对本次股东大会进行了

见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024年9月19日