本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会

议通知于2024年8月8日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于

2024年8月13日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，实际参与董事9名。

会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长李泽湘先生主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司

2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受赠资产暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李泽湘、高秉强、周玲回避表决。

3.审议通过《关于取消部分股票期权的议案》公司原激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟取消上述3名离职人员已获授但尚未行权的合计70700份股票期权。本次取消部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日