智迪科技:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301503证券简称：智迪科技公告编号：2025-002

珠海市智迪科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会

议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长谢伟明主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况下，将“研发中心建设项目”“信息化系统升级项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

基于日常业务经营需要，预计公司2025年度与珠海卡柏科技有限公司、北海胜联电子科技有限公司发生总额不超过1000.00万元的采购原材料关联交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事谢伟明回避表决。