华阳智能:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301502证券简称：华阳智能公告编号：2024-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称（公司”）第三届董事会第二次

会议于2025年3月2日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2025年3月5日上午9：00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中史庆兰女士、何彦明先生、周旭东先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合（中华人民共和国公司法》等法律法规和（公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，同意公司使用总额不超过2亿元(含2亿元)的闲置募集资金进行现金管理，同时，提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2025-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》为提高公司资金使用效率，增加投资收益，同意公司使用额度不超过1.5亿元(含

1.5亿元)的闲置自有资金进行委托理财，同时，提请股东大会授权公司董事长在上述

额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》公告编号：2025-009）。