思泉新材:关于2024年第五次临时股东大会决议的公告

证券代码：301489证券简称：思泉新材公告编号：2024-066

广东思泉新材料股份有限公司

关于2024年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月29日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：2024年11月29日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年

11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 09:15-15:00的任意时间。

2.会议召开地点：广东省东莞市企石镇企石环镇路362号思泉科技园1栋一楼会议室。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。5.会议主持人：董事长任泽明先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东思泉新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共175人，代表有表决权的股份数

26829525股，占公司有表决权股份总数的46.5134%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数

26524233股，占公司有表决权股份总数的45.9841%。

3.网络投票情况

通过网络投票方式出席会议的股东共170人，代表有表决权的股份数

305292股，占公司有表决权股份总数的0.5293%。

4.中小投资者出席情况

参加本次股东大会的中小投资者及股东代理人共171人，代表股份305392股，占公司股份总数的0.5294%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共170人，代表股份305292股，占公司股份总数的0.5293%。

5.出席或列席本次会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1.审议通过《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》表决结果：同意26718325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5855%；反对99700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3716%；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0429%。

其中，中小投资者表决情况为：同意194192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5878%；反对99700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6466%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7657%。

2.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意26725125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6109%；反对93700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3492%；

弃权10700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%。