深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
2024年第三次独立董事专门会议决议
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第三次独立董事
专门会议通知于2024年10月17日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事2名,实际出席独立董事2名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独立董事古范球主持,会议以书面投票表决方式,审议通过如下决议:
(一)审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
公司对参股公司增资暨关联交易事项有利于公司的长远发展,符合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理,没有对上市公司的独立性造成影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用自有资金向参股公司豪恩智能增资,并将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
表决情况:2票赞成;0票弃权;0票反对。
(以下无正文)(本页无正文,为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议》签署页)古范球陈永康
2024年10月22日