证券代码：301486证券简称：致尚科技公告编号：2024-090
深圳市致尚科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股
东大会选举产生公司第三届董事会成员后，经董事会全体成员同意豁免第三届董
事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知和通讯方式送达全体董事。公司第三届董事会第一次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中刘胤宏先生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事推举，本次会议由陈潮先先生主持，全体监事和高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，为保障公司第三届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈潮先先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公
司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，公司董事会选举产生了第三届董事会专门委员会委员及召集人，具体各委员会组成情况如下：
序号委员会名称委员会成员召集人
1战略委员会陈潮先、刘胤宏、计乐宇陈潮先
2审计委员会庞霖霖、刘胤宏、计乐宇庞霖霖
3提名委员会刘胤宏、庞霖霖、计乐宇刘胤宏
4薪酬与考核委员会庞霖霖、刘胤宏、陈和先庞霖霖
上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会同意聘任陈潮先先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任陈和先先生、陈丽玉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任陈丽玉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
陈丽玉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任张德林先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票表决结果：通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任方笳企先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
方笳企先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票表决结果：通过。
三、备查文件
1.《公司第三届董事会第一次会议决议》；
2.《董事会提名委员会及审计委员会相关决议》；
特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司董事会
2024年11月14日
