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致尚科技:董事会决议公告

深圳证券交易所 08-29 00:00 查看全文

证券代码:301486证券简称:致尚科技公告编号:2024-068

深圳市致尚科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次

会议于2024年8月23日以书面送达方式发出通知,并于2024年8月28日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名,实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2024年半年度经营发展情况,公司编写了《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

《2024年半年度报告》及其摘要有关财务信息、2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票表决结果:通过。(二)审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形,如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况,也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《深圳市致尚科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票表决结果:通过。

(三)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(2023年12月修订)《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收

款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等资产进

行了全面的清查,对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。进行全面清查和资产减值测试后,2024年半年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计1095.38万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票表决结果:通过。

三、备查文件1.《公司第二届董事会第二十次会议决议》;

2.《董事会审计委员会相关决议》特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

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