弘景光电:2024年度董事会工作报告

广东弘景光电科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，积极行使公司股东会赋予董事会的职权，充分审议各项议案，科学决策重大事项，并认真贯彻执行股东会通过的各项决议，为公司各项工作的有序开展提供了有力的保障。现将2024年度董事会主要工作报告如下：

一、2024年度总体经营情况

2024年，公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组的

研发、设计、制造和销售，产品主要应用于智能汽车领域和以智能家居、全景/运动相机等为代表的新兴电子消费品领域。

报告期内，公司治理层和管理层紧紧围绕公司制定的经营计划，凝心聚力，踔厉奋发，推动公司经营业绩再上新台阶。公司全年实现营业收入1091785568.65元，同比增长41.24%，实现归属于上市公司股东净利润165227269.14元，同比增长41.91%。

二、2024年度工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2024年，公司共召开4次董事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律

法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

审议通过以下议案：

1、《关于批准报出公司最近三年审计报告的议案》

2、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

第三届董事会3、《关于确认公司2023年度关联交易情况的议案》

2024年3月11日

第七次会议4、《关于公司向银行申请综合授信额度3.5亿元的议案》5、《关于全资子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司向银行申请综合授信额度8000万元的议案》6、《关于公司为全资子公司弘景光电（仙桃）科技有限公司向中国建设银行股份有限公司仙桃分行申请贷款提供担保的议案》

7、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

8、《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

9、《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

10、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

11、《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

12、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

13、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

14、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况的议案》

15、《关于公司2024年度委托理财的议案》

16、《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于<广东弘景光电科技股份有限公司董事会关于股东

第三届董事会回报规划事宜的专项论证报告>的议案》

2024年5月23日第八次会议2、《关于制定<广东弘景光电科技股份有限公司长期股东回报规划>的议案》

3、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

审议通过以下议案：

第三届董事会

2024年9月5日1、《关于批准报出公司最近三年又一期审计报告的议案》

第九次会议

2、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

审议通过以下议案：

1、《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公

第三届董事会

2024年12月3日开发行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售的议案》

第十次会议2、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

2、董事会对股东会决议的执行情况

2024年，公司共召开了1次年度股东会和1次临时股东会，会议的召集、召

开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。

3、独立董事履职情况

2024年，独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会、专门委员会、股东会等相关会议，认真审议各项议案并发表相关独立意见，利用自身专业知识及丰富工作经验做出独立、公正的判断，有效提高公司决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东的利益。

4、专门委员会工作情况

2024年，公司董事会下设各专门委员会工作情况如下：

委员会名称召开日期会议内容

审议通过以下议案：

1、《关于批准报出公司最近三年审计报告的议案》

2、《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

2024年2月29日

3、《关于确认公司2023年度关联交易情况的议案》

4、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》

审计委员会

2024年4月26日审议通过《关于公司2024年第一季度财务报表的议案》