证券代码：301448证券简称：开创电气公告编号：2024-081
浙江开创电气股份有限公司
关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据2024年度日
常关联交易实际执行情况并结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过11890.00万元（不含税）。关联交易的主要内容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过10960.00万元（不含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过290.00万元（不含税），接受关联方提供的劳务总金额不超过640.00万元（不含税）。2024年度，公司预计的关联交易额度为13210.00万元（不含税），截至2024年11月30日实际发生的关联交易总额为8006.69万元（不含税），暂未超出预计总金额。公司就2025年度日常关联交易额度预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下：
公司于2024年12月17日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴宁先生、吴用先生，监事唐和勇先生已回避表决，出席会议的非关联董事和非关联监事一致同意该议案。公司独立董事召开了独立董事专门会议2024年
第四次会议，该议案经过半数的独立董事同意。保荐机构出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，该项议案的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士将在股东大会上回避表决。
（二）2025年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易关联交易2025年度预2024年1-11月关联方关联交易内容类别定价原则计额度已发生金额金华市辰创金属向关联方采购
市场价格1150.00707.39制品有限公司原材料永康市益晨机械向关联方采购
市场价格600.00362.62制造有限公司原材料永康市洪滨塑料向关联方采购
市场价格230.00137.28五金厂原材料永康市启腾工贸向关联方采购
市场价格120.0071.46有限公司原材料向关联方金华伟博工贸有向关联方采购
采购整市场价格360.00223.96限公司零部件
机、零部
件、原材金华东帆电动工向关联方采购市场价格3700.001935.18料具有限公司整机浙江旋风工具制向关联方采购
市场价格3500.002724.16造有限公司整机永康市戈博机电向关联方采购
市场价格1300.00906.50有限公司整机宁波中硕工具有向关联方采购
市场价格/385.13限公司整机
合计10960.007453.68金华东帆电动工向关联方销售
市场价格260.00189.08具有限公司零部件宁波中硕工具有向关联方销售
市场价格/56.76向关联方限公司零部件销售产品永康市戈博机电向关联方销售
市场价格30.009.38有限公司零部件
合计290.00255.22永康市展磐电机接受关联方提
接受关联市场价格640.00297.79有限公司供的劳务方提供的
劳务合计640.00297.79
总计11890.008006.69
注1：上述实际发生数据未经审计，具体以会计师审计后的结果为准。上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下同。
注2：公司已对2024年度日常关联交易预计额度进行了增加，并经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-076）。
注3：上述2025年度日常关联交易额度预计期间自2025年1月1日起至2025年12月31日止。在上述日常关联交易额度内，公司可以根据实际情况在上述同一控制下的不同关联方之间进行日常关联交易金额的内部调剂。实际发生金额超出上述预计交易总金额，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定履行审批程序。
注4：上述关联方“宁波中硕工具有限公司”成立于2018年5月21日，实际控制人吴宁司机王翔曾代吴宁持股8%，根据审慎原则，在退出关联方前公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。实际控制人吴宁司机王翔曾代吴宁持有的股份已于2019年11月对外转让股份，其不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所定义的关联方，故自2025年1月起不再参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。（三）2024年1-11月关联交易实际发生情况单位：万元
2024年实际发生额实际发生额
关联交2024年度预披露日期及
关联方关联交易内容1-11月实际占同类业务与预计金额易类别计额度索引发生额比例差异
金华市辰创金属制品有限公司向关联方采购原材料707.391000.002.55%-29.26%具体内容详见公司分别
永康市益晨机械制造有限公司向关联方采购原材料362.62600.001.31%-39.56%于2024年2月5日、
永康市洪滨塑料五金厂向关联方采购原材料137.28230.000.50%-40.31%2024年11月8日刊登
向关联永康市启腾工贸有限公司向关联方采购原材料71.46130.000.26%-45.03%于中国证监方采购会指定的创
金华伟博工贸有限公司向关联方采购零部件223.96400.000.81%-44.01%
整机、业板信息披零部露网站上的
金华东帆电动工具有限公司向关联方采购整机1935.183800.0010.19%-49.07%件、原《关于2024材料浙江旋风工具制造有限公司向关联方采购整机2724.163550.0014.35%-23.26%年度日常关联交易额度
永康市戈博机电有限公司向关联方采购整机906.501800.004.77%-49.64%预计的公告》（公告宁波中硕工具有限公司向关联方采购整机385.13720.002.03%-46.51%编号：
2024-合计7453.6812230.00--014）、《关于增加金华东帆电动工具有限公司向关联方销售零部件189.08300.008.08%-36.97%
2024年度日
向关联宁波中硕工具有限公司向关联方销售零部件56.7690.002.43%-36.93%常关联交易方销售预计额度的产品永康市戈博机电有限公司向关联方销售零部件9.3840.000.40%-76.55%公告》（公告编号：
合计255.22430.00--2024-076）接受关接受关联方提供的劳
永康市展磐电机有限公司297.79550.0013.10%-45.86%联方提务供的劳
合计297.79550.00--务
总计8006.6913210.00--39.39%
公司2024年1-11月日常关联交易的实际发生额与预计金额存在一定差异，一方面是由于2024年1-11月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方面公司在进行2024年度日常关联交易预计时，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额说明（如适用）进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
主要是公司根据实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司日常经的说明（如适用）营及业绩产生重大影响，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
注：上述实际发生数据未经审计，具体以会计师审计后的结果为准。二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系如下：
1、金华市辰创金属制品有限公司
注册资本：80.00万元人民币
住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙乾南街1158号西边一楼
统一社会信用代码：91330702MA29L1UG8G
法定代表人：胡美巧
经营范围：金属制品、电动工具及配件、塑料零件加工、销售，金属表面处理及热处理加工，铝压延加工（以上经营范围凡涉及重要工业生产制造的凭有效许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产1434.43万元，净资产-7.70万元，主营业务收入650.44万元，净利润-0.64万元。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁配偶陈娟母亲之妹胡美巧持股100%，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
2、永康市益晨机械制造有限公司
注册资本：100.00万元人民币住所：浙江省金华市永康市城西新区李一村李工二路10号内第九幢（自主申报）
统一社会信用代码：91330784MA2EBGC62T
法定代表人：金瓯秀
经营范围：园林机械设备、电动工具、五金工具制造、加工、销售；电子产品（不含地面卫星接收设施）及配件销售；货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产294.29万元，净资产89.14万元，主营业务收入269.70万元，净利润12.30万元。
与公司的关联关系：是永康市量信机械制造有限公司之子公司，永康市量信机械制造有限公司是实际控制人吴宁之堂兄吴加其及妻子应彩玉控制的企业，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
3、永康市洪滨塑料五金厂
注册资本：8.00万元人民币
住所：浙江省金华市永康市永康市经济开发区长城村上新屋148号
统一社会信用代码：913307846651829378
法定代表人：李慧丽
经营范围：日用塑料制品，日用五金制品（不含计量器具）制造、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产122.24万元，净资产58.21万元，主营业务收入125.41万元，净利润3.51万元。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁之表嫂李慧丽持股100%，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
4、永康市启腾工贸有限公司
注册资本：5.00万元人民币
住所：浙江省金华市永康市象珠镇杏里村颖川北路1弄7号
统一社会信用代码：91330784077590467W
法定代表人：陈豪
经营范围：电动工具，汽车配件、摩托车配件（不含发动机），园林工具、健身器材、家用电器制造、加工、销售；防盗门销售。
最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产63.26万元，净资产18.34万元，主营业务收入56.13万元，净利润1.15万元。
与公司的关联关系：实际控制人吴宁配偶陈娟堂兄陈豪持股50%并担任执行董事兼经理，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
5、金华东帆电动工具有限公司
注册资本：200.00万元人民币住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江工业园区马徐路288号2幢（自主申报）
统一社会信用代码：91330702MA2HQ2732R
法定代表人：朱建光
经营范围：电功工具及配件、手工具、日用塑料制品、模具制造、研发和销售；
家用电器、电动工具、风动工具和手工具的批发、零售；国家法律法规政策允许的无需审批的货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产2895.98万元，净资产252.33万元，主营业务收入1833.21万元，净利润58.74万元。
与公司的关联关系：金华东帆电动工具有限公司系金华圆力电动工具有限公司（以下简称“圆力工具”）全资子公司，公司实际控制人吴宁的司机王翔曾代吴宁持有圆力工具49%股份，已于2020年8月将上述股份转让给圆力工具股东朱建光。
根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
6、浙江旋风工具制造有限公司
注册资本：3680.00万元人民币
住所：浙江省金华市永康市东城十里牌村恒富路2号
统一社会信用代码：91330784704637835F
法定代表人：陈志伟
经营范围：一般项目：风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；家用电器制造；家用电器销售；五金产品零售；五金产品制造；电机制造；货物进出口；塑料制品销售；塑料制品制造；金属工具制造；金属工具销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；金属制日用品制造；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产10564.07万元，净资产4759.62万元，主营业务收入4980.37万元，净利润
23.44万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人父亲之表弟项世海持股50%，根据审慎原则，公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
7、永康市戈博机电有限公司
注册资本：50.00万元人民币住所：浙江省金华市永康市经济开发区金山东路16号1号厂房第二层西侧（自主申报）
统一社会信用代码：91330784344065799G
法定代表人：俞志波
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；金属工具制造；
风动和电动工具销售；风动和电动工具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产460.75万元，净资产43.24万元，主营业务收入716.25万元，净利润-4.90万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人之堂兄弟吴世强担任高级管理人员，根据审慎原则公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
8、永康市展磐电机有限公司
注册资本：10.00万元人民币住所：浙江省金华市永康市石柱镇永东村俞泽自然村后珠山背（永康市杨溪五金电镀厂内8号厂房）（自主申报）
统一社会信用代码：91330784MA7JX0A004法定代表人：吴瀛
经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；轴承制造；风动和
电动工具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属制日用品制造；五金产品制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产5.12万元，净资产5.12万元，主营业务收入204.19万元，净利润3.75万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人吴宁母亲吴群英兄弟的女儿吴瀛持股70%
并担任执行董事兼经理，实际控制人吴宁母亲吴群英兄弟的配偶林美卿持股30%并担任监事，根据审慎原则，认定其为公司关联法人。公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。
9、金华伟博工贸有限公司
注册资本：58.80万元人民币
住所：浙江省金华市金东区江东镇横店村武江街150号3幢（自主申报）
统一社会信用代码：91330703MACKTWAP06
法定代表人：唐惠静
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；体育用品及器材制造；
日用品生产专用设备制造；金属制日用品制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；
塑料加工专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品制造；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；
成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品销售；食用农产品零售；通用零部件制造；电子产品销售；物联网应用服务；机械电气设备制造；照明器具制造；
机械零件、零部件销售；金属工具制造；有色金属压延加工；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的主要财务数据（截至2024年9月30日财务数据，未经审计）：总资产105.18万元，净资产65.75万元，主营业务收入125.47万元，净利润5.74万元。
与公司的关联关系：公司监事会主席唐和勇的妹妹控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3第三项的有关规定，认定其为公司关联法人。
（二）履约能力分析
以上关联方均为合法经营的企业，经查询，均不属于失信被执行人，资信良好，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容及定价情况
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。
公司与关联方之间关联交易业务的价格将按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理利润原则，由双方协商定价。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
四、本次日常关联交易预计的目的及对公司的影响
1、公司与关联方之间的日常关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，且
严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2、上述日常关联交易均是公司日常经营性交易及业务，是业务发展及生产经
营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。在日常交易过程中，公司将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，切实维护公司及全体股东的利益。
五、相关意见
（一）董事会审议情况公司于2024年12月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴宁先生、吴用先生回避表决。经审议，董事会认为：公司2024年1-11月日常关联交易的实际发生额8006.69万元（不含税）与预计金额13210.00万元（不含税）存在一定差异，一方面是由于2024年1-11月实际发生额为未经审计的累计数据，并非全年完整数据，另一方面公司在进行2024年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及双方业务需求情况按照可能发生日常关联交易的上限金额进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据公司实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此董事会同意本次2025年度日常关联交易额度预计事项，本议案已经公司
第二届董事会审计委员会第二十二次会议及独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司召开了独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司2024年1-11月日常关联交易的实际发生额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际经营情况、市场情况、双方业务发展及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2025年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要而发生的，本次2025年度日常关联交易额度预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东利益）的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时关联董事吴宁先生、吴用先生应当回避表决。
（三）监事会审核意见公司召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联监事唐和勇先生回避表决。经审核，监事会认为：
公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营活动的客观需要，且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规以及《公司章程》的规定。
因此，监事会同意公司本次2025年度日常关联交易额度预计事项，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）保荐人对日常关联交易额度预计发表的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易额度预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事召开了专门会议，并对该议案发表了同意的审核意见，本次关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。综上所述，保荐机构对开创电气2025年度日常关联交易额度预计的事项无异议。
六、备查文件
1、浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、浙江开创电气股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；
3、浙江开创电气股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024年第四
次会议决议；
4、浙江开创电气股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
5、国金证券股份有限公司关于浙江开创电气股份有限公司2025年度日常关
联交易额度预计的核查意见。
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十七日
