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福事特:第二届监事会第一次会议决议公告

深圳证券交易所 07-20 00:00 查看全文

福事特 --%

证券代码:301446证券简称:福事特公告编号:2024-040

江西福事特液压股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场会议的方式召开,为保证监事会工作的连续性,会议于

2024年7月19日在公司2024年第二次临时股东大会选举产生部分第二届监事会成员,并

与监事会职工代表监事共同组成了公司第二届监事会后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,于2024年7月19日现场向全体监事发出会议通知。经全体监事共同推举,本次会议由监事鲜军先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司监事会同意选举鲜军先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果:3票同意;0票弃权;0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2024年7月20日

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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