证券代码：301446证券简称：福事特公告编号：2024-039

江西福事特液压股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年7月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。为保证董事会工作的连续性，会议于2024年7月19日在公司2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2024年7月19日现场向全体董事发出会议通知。

经全体董事共同推举，本次会议由董事彭香安先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举彭香安先生为公司第二届董事会董事长，选举彭玮女士、杨思钦先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，

公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，具体选举及组成情况如下：

（1）审计委员会：管丁才先生（主任委员）、赵爱民先生、张双鹏先生；

（2）战略委员会：彭香安先生（主任委员）、郑清波先生、赵爱民先生；

(3)提名委员会：赵爱民先生(主任委员)、彭香安先生、张双鹏先生；

(4)薪酬与考核委员会：张双鹏先生(主任委员)、彭香安先生、管丁才先生。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任郑清波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任楼健先生为公司常务副总经理，彭玮女士、杨思钦先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任彭玮女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

彭玮女士尚未取得董事会秘书资格证书在取得董事会秘书资格证书之前代行董事会秘书职责待取得董事会秘书资格证书并经深圳证券交易所备案无异议后正式履行公司董事会秘书职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任彭玮女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李娜女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任王乐先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王乐先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年7月20日