证券代码：301439证券简称：泓淋电力公告编号：2025-003

威海市泓淋电力技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年1月20日以邮件或专人送达方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年1月23日以现场方式在威海市

泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》经审议，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，关联交易的定价以市场公允价格为依据，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-001）。

关联监事王燕妮女士对该议案回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

11、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会

2025年1月23日

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