证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2024-036

上海阿莱德实业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年9月12日（星期四）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2024年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表91名，代表股份73412000股，占公司有表决权股份总数的73.4120％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表股份73200000股，占公司有表决权股份总数的73.2000％。通过网络投票的股东79人，代表股份

212000股，占公司有表决权股份总数的0.2120％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

总表决结果：同意73369800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9425％％；反对41100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0560％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0015％。

（二）审议通过了《关于聘任公司2024年审计机构的议案》

总表决结果：同意73376900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9522％；反对34000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0463％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0015％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜

符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024年9月12日