证券代码：301419证券简称：阿莱德公告编号：2024-020

上海阿莱德实业股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年5月15日（星期三）15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路1368号6栋。

3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长张耀华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代表17名，代表股份73295600股，占公司有表决权股份总数的73.2956%。

其中：通过现场投票的股东及股东代表14人，代表股份73291300股，占公司有表决权股份总数的73.2913％。通过网络投票的股东3人，代表股份4300股，占公司有表决权股份总数的0.0043％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权中小股东7名，代表股份

5495600股，占公司有表决权股份总数的5.4956％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5491300股，占公司有表决权股份总数的5.4913％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份4300股，占公司有表决权股份总数的0.0043％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意73292600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9959％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意73292600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9959％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

总表决结果：同意73291300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9941％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0041％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0018％。

（四）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意73291300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9941％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0041％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0018％。

（五）审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：同意73292600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9959％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意5492600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9454％；反对3000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（六）审议通过了《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意10891300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9605％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0275％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0119％。

鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。

关联股东张耀华先生所持表决权股份数为15000000股，作为公司董事长，回避表决；关联股东张艺露女士所持表决权股份数为3000000股，作为公司董事长关系密切的家庭成员，已回避表决；关联股东薛伟先生所持表决权股份数为

10200000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东朱红先生所持表决权股份

数为4500000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东朱玲玲女士所持表决权股份数为7500000股，作为公司董事关系密切的家庭成员，已回避表决；关联股东吴靖先生所持表决权股份数为6000000股，作为公司董事，已回避表决；

关联股东钱一先生所持表决权股份数为1200000股，作为公司董事，已回避表决；关联股东上海英帕学企业管理中心（有限合伙）所持表决权股份数为

15000000股，作为公司董事长担任执行事务合伙人的企业，已回避表决。

（七）审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意67891300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9937％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0044％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股

东所持有效表决权股份的0.0019％。

鉴于本议案涉及监事薪酬，关联股东需回避表决。

关联股东陆平先生所持表决权股份数为3600000股，作为公司监事，已回避表决；关联股东翁春立先生所持表决权股份数为1800000股，作为公司监事，已回避表决。

（八）审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》

总表决结果：同意73200000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8696％；反对95600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.1304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

（九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决结果：同意73291300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9941％；反对4300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海阿莱德实业股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

上海阿莱德实业股份有限公司董事会

2024年5月15日