证券代码：301418证券简称：协昌科技公告编号：2024-065

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第九次会议的会议通知于2024年11月5日通过电子邮件等方式送达全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2024年11月11日在公司1号楼1321会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会

主席陆凤兴先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、

期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司增加部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常

进行的前提下，公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司监事会

2024年11月11日