证券代码：301418证券简称：协昌科技公告编号：2024-051

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月26日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于

2024年半年度利润分配预案的议案》，并将该分配预案提交公司2024年第三次

临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案

根据2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为655951079.22元，母公司可供股东分配的利润

340825584.62元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供

分配利润孰低原则，公司2024半年度可供股东分配的利润为340825584.62元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状、盈利情况，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾全体股东共同分享公司经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，现拟定2024年半年度利润分配预案如下：

以享有利润分配权的股份总额73307034股（总股本73333334股扣除公司回购账户持有的股份数量26300股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利

1.00元（含税），共计分配现金股利7330703.40元，占2024年上半年归属于

母公司所有者的净利润27.61%，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案公告后至实施前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

二、本次利润分配预案决策程序

1、独立董事专门会议审议意见

2024年8月16日，公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会

议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。独立董事一致认为：

公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司2024年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

2、董事会审议意见2024年8月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司长远发展。

3、监事会审议意见2024年8月26日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司2024年半年度利润分配预案与公司发展规划相匹配，符合公司的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，并充分考虑了外部宏观经济环境因素、公司所处行业的情况特点以及公司自身的实际情况，具备合法性、合规性，有利于公司持续、稳定、健康发展。为投资者创造更大的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、其他事项

1、本次利润分配预案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及

未来发展情况等因素作出的，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息和内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

3、本利润分配预案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会，经审议通过

后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2024年08月28日