江苏协昌电子科技集团股份有限公司

独立董事专门会议2024年第三次会议决议

2024年8月16日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议

2024年第三次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员3人，实到委员3

人。本次会议的召开符合相关规定。

本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事一致认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事一致同意公司2024年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

特此决议。

（以下无正文）（此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议2024

年第三次会议决议》的签字页）

出席会议委员或授权代表人（签字）：

______________________________________孙卫权孙军黄建康年月日