华人健康:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301408证券简称：华人健康公告编号：2024-041

安徽华人健康医药股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次

会议已于2024年6月19日以书面、邮件送达形式发出通知，并于2024年6月

24日在公司6楼601会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事杨策、鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司46.01%股权的议案》经审议，董事会认为本次交易符合公司“深耕安徽、聚焦华东、辐射周边”的发展战略，有利于提升公司在浙江省内的业务覆盖范围，扩大公司规模和竞争优势，董事会同意以人民币7545.64万元收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司46.01%股权事项。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购安吉县百姓缘大药房连锁有限公司46.01%股权的公告》（公告编号：2024-

043）。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》经审议，董事会同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计

划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过15000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。