证券代码：301392证券简称：汇成真空公告编号：2024-019

广东汇成真空科技股份有限公司

关于制定、修订公司内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召

开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次次会议，审议通过

《关于制定、修订公司内部制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定、修订公司制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具体明细如下：

序号制度名称变更方式是否需要提交股东会审议

1《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《防范大股东及关联方资金占用制度》修订是

7《股东会议事规则》修订是

8《关联交易管理制度》修订是

9《监事会议事规则》修订是

10《募集资金管理办法》修订是

11《委托理财管理制度》制定是

12《财务报告管理制度》修订否

13《财务管理制度》修订否14《董事、监事和高级管理人员所持公司股份修订否及其变动管理制度》

15《董事会秘书工作细则》修订否16《独立董事年报工作制度》修订否

17《内部控制制度》修订否

18《内部审计制度》修订否

19《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

20《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

21《审计委员会工作细则》修订否

22《审计委员会年度财务报告工作制度》修订否

23《提名委员会工作细则》修订否

24《投资者关系管理制度》修订否

25《薪酬委员会工作细则》修订否

26《战略委员会工作细则》修订否

27《重大信息内部报告制度》修订否

28《子公司管理办法》修订否

29《总经理工作细则》修订否

30《独立董事专门会议制度》制定否

上述1-11项制度尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议

3、制定、修订后的制度文件。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2024年8月22日