证券代码：301392证券简称：汇成真空公告编号：2024-029

广东汇成真空科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别决议：

1.本次股东大会无否决或修改议案的情形；

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14：30；

（2）网络投票时间：2024年9月9日；

其中：

*通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月9日上午9:15—

9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月9日上午

9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗志明先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东82人，代表股份64584253股，占公司有表决权股份总数的64.5843％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份58127759股，占公司有表决权股份总数的58.1278％。

通过网络投票的股东76人，代表股份6456494股，占公司有表决权股份总数的6.4565％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份1636215股，占公司有表决权股份总数的1.6362％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1467515股，占公司有表决权股份总数的1.4675％。

通过网络投票的中小股东75人，代表股份168700股，占公司有表决权股份总数的0.1687％。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请

的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，投票表决通过如下决议：

1、审议通过《关于利润分配预案的议案》；

表决结果：同意64560153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9627％；反对23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5271％；反对23200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4179％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。

2、审议通过《关于修订＜公司章程＞暨办理工商备案登记的议案》；

表决结果：同意64560553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9633％；反对22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612515股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5515％；反对22800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3935％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、逐项审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》；

本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬制度＞的议案》

表决结果：同意64555853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9560％；反对24600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0059％。

其中，中小股东总表决情况：同意1607815股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2643％；反对24600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5035％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2322％。

3.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意64560453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9631％；反对22900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5454％；反对22900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3996％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意64561153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9642％；反对22900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小股东总表决情况：同意1613115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5882％；反对22900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3996％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0122％。

3.04《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意64557453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9585％；反对26600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0412％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小股东总表决情况：同意1609415股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3621％；反对26600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6257％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0122％。

3.05《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

表决结果：同意64560353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9630％；反对23500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612315股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5393％；反对23500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4362％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。

3.06《关于修订＜防范大股东及关联方资金占用制度＞的议案》

表决结果：同意64560353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9630％；反对23500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612315股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5393％；反对23500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4362％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。

3.07《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

表决结果：同意64560953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9639％；反对22900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5760％；反对22900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3996％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.08关于修订＜关联交易管理制度＞的议案

表决结果：同意64560553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9633％；反对22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612515股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5515％；反对22800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3935％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。3.09《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意64561053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9641％；反对22800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0353％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小股东总表决情况：同意1613015股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5821％；反对22800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3935％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0244％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.10《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

表决结果：同意64559753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9621％；反对22500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0348％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小股东总表决情况：同意1611715股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5026％；反对22500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3751％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1222％。

3.11《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》

表决结果：同意64560653股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9635％；反对23400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0362％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612615股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5576％；反对23400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4301％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0122％。

4、审议通过《关于＜未来三年股东回报规划（2024-2026年）＞的议案》；表决结果：同意64560953股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9639％；反对23100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0358％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

其中，中小股东总表决情况：同意1612915股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5760％；反对23100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4118％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0122％。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师名称：杨斌、张昊3、结论性意见：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东汇成真空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件：

1、广东汇成真空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、《广东信达律师事务所关于广东汇成真空科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司董事会

2024年9月9日