证券代码：301390证券简称：经纬股份公告编号：2025-013

杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年2月18日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的连续性，会议于2025年2月18日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式送达全体监事。

本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。经全体监事共同推举，公司监事陈青海主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。一致通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的

有关规定，监事会同意选举陈青海先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司监事会

2025年2月18日