证券代码：301390证券简称：经纬股份公告编号：2024-051

杭州经纬信息技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月13日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长叶肖华先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为59965900股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量34100股，下同）。通过现场和网络投票的股东及股东代理人共71人，代表股份总数

33384480股，占公司有表决权股份总数的55.6724％。其中：通过现场投票的

股东及股东代理人6人，代表股份总数23843040股，占公司有表决权股份总数的39.7610％；通过网络投票的股东65人，代表股份总数9541440股，占公司有表决权股份总数的15.9114％。

（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单

独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份总数1971400股，占公司有表决权股份总数的

3.2875％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份总数0股，占公司有

表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东62人，代表股份总数

1971400股，占公司有表决权股份总数的3.2875％。

8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次会议。公司聘请的见证律师现场见证本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意33332380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8439％；反对48800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1462％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0099％。

中小股东总表决情况：同意1919300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3572％；反对48800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4754％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1674％。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决情况：同意33336980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.8577％；反对44200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1324％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0099％。

中小股东总表决情况：同意1923900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5905％；反对44200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2421％；弃权3300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1674％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、栾容儿律师见证并出具

了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、杭州经纬信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司董事会

2024年12月13日